סגירת תיק מנכ"ל בנק הפועלים בעילה של העדר ראיות מספיקות

סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 קובע כי תיק חקירה יכול להיסגר בגין אחד מן הנימוקים הבאים – חוסר אשמה, חוסר עניין הציבור וחוסר ראיות מספיקות. יצוין כי עילות סגירת התיק הינן משמעותיות ובעלות השלכות עתידיות לגבי החשוד. לדוגמא, במידה ותיק נסגר בעילה של "העדר אשמה", החשוד לא יתמודד עם רישום פלילי.

יש לכם שאלה?

פורום מעצר

פורום כתב אישום

פורום רישום פלילי

במקרים בהם התביעה סבורה כי בתיק יש ראיות קבילות אשר מעלות חשד לביצוע העבירה, אך ראיות אלה אינן "מספיקות לשם הוכחת אשמתו של הנאשם לפי הרמה הדרושה בהליך פלילי (מעל לכל ספק סביר)", אזי ניתן לסגור את התיק בעילה של חוסר ראיות. לאחר כשנה של חקירה, אשר נפתחה ביחידה הארצית לחקירות הונאה, נסגר הבוקר תיקו של ציון קינן, מנכ"ל בנק הפועלים, מחוסר ראיות מספיקות. עם זאת, הפרקליטות העבירה את פרטי התיק לעיונו של דוד בן זקן, המפקח על הבנקים, והלה ייבחן האם יש מקום לנקוט כנגד קינן בצעדים נוספים.

החקירה ביחא"ה נפתחה לפני כשנה וזאת בגין חשד לעבירות של הפרת אמונים, מרמה, וקבלת דבר במרמה. הדברים נגעו לאשראי בו טיפל קינן, אז ראש האגף העסקי בבנק, אשר ביקש יו"ר הבנק לשעבר – דני דנקנר. על פי החשד, באוקטובר 2008, במהלך דיון בנוגע להלוואה אשר ביקש דנקנר, המליץ קינן לאשר את ההלוואה וזאת כאשר הוא "אינו אומר אמת לחברי הוועדה".

הסברה הנ"ל נשענה על כך שקינן טען בפני חברי הוועדה שיש לו דו"ח עושר בנוגע לדנקנר, אך דו"ח כאמור לא היה בידיו במועד זה. בשל הרגישות היתרה בנוגע למתן אשראי על ידי הבנקים לנושאי משרה ובעלי שליטה, הדבר נתפס כבעל משמעות רבה. כמו כן, נטען כי לאחר מכן דנקנר שלח דו"ח עושר לקינן אך הדו"ח ואמיתותו לא נבדקו על ידי האחרון או מי מטעמו. יצוין גם כי הדו"ח הנ"ל לא היה חתום על ידי רואה חשבון או עורך דין.

שי ניצן: "אין ראיות מספיקות"

המשנה לפרקליט המדינה, שי ניצן, בחן את התיק בפרקליטות. ניצן, וצוות פרקליטים מהמחלקה הכלכלית, בראשות המנהלת אביה אלף, החליטו כי אין די ראיות בתיק ויש לסגור אותו בעילה זו. דהיינו, נקבע כי התיק, כפי שהוצג לפרקליטות, לא הכיל ראיות ברמה מספקת להרשעתו של קינן בפלילים. זאת ועוד, ניצן ציין כי גם אם היה ניתן להוכיח שקינן שיקר בוועדה, אזי טרם הוכח קשר סיבתי בין ה"שקר" לבין "אישור ההלוואה".

ממשרד המשפטים נמסר בתגובה כי היות וחלק מהראיות אשר נתפסו במהלך החקירה לא עמדו לנגד עיניו של המפקח של הבנקים כאשר האחרון החליט שלא להתנגד למינוי קינן למנכ"ל הבנק, והיות ומחומר החקירה עלה חשד ממשי בנוגע לביצוע פעולות לא תקינות בהקשר הנדון, אזי הוחלט להעביר את ממצאי החקירה לעיון המפקח על הבנקים. משרד המשפטים הוסיף כי המפקח על הבנקים יבחן את הראיות בתיק ויבחן את משמעות הדברים מבחינת "מנהלית ורגולטורית".