עורכי דין פורום עורכי דין פורום הלבנת הון

פורום הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון הינו אחד החוקים הדרקוניים והנשכניים ביותר שקיימים בעולם והחל משנת 2000 גם בישראל.
החוק קובע שנות מאסר רבות (10!) בגין עבירת הלבנת הון, וכולל סנקציות חמורות ביותר, כגון חילוט, סעדים זמניים ועוד.
בעבר היה מקובל לחשוב, כי החוק נועד להילחם באירגוני הפשיעה, ובפשע המאורגן, אלא שאט אט, בחסות הפסיקה, החל מדרון חלקלק והחוק החל לתפוס ברישתו גם אזרחים מן השורה.

 

מעת לעת מרחיבה המדינה עוד ועוד את עבירות המקור שבבסיס החוק ולאחרונה אף נראה שזהו רק ענין של זמן עד שרשות המיסים תכניס למסגרת החוק את "עבירות המס", כך שתחולת החוק הופכת עם הזמן "לציבורית" וגם אנשים נורמטיביים "רגילים" עלולים למצוא את עצמו מואשמים בעבירות על חוק איסור הלבנת הון.

 

במסגרת פורום הלבנת הון נדון בשאלות האחריות הפלילית, במהלך חקירה, מעצר או חיפוש, ובמסגרת המשפטית של החוק, לרבות בבתי המשפט, מסגרות הענישה, וחשיבות ייצוגו של חשוד / נאשם עוד משלבי החקירה הראשוניים, הליכי החילוט הזמני, והליכי החילוט בסופו של ההליך, אשר הם הליכים מורכבים הדורשים התמחות וטיפול החל בשלבים המוקדמים של ההליך.
 

פורום הלבנת הון

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835


אודות מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן, שותף במשרד גולדמן ושות' המדורג זה מספר שנים בדירוגים מובילים כגון BDI , DUNS100 ובדירוגים נוספים כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחום של צווארון לבן ומיסוי (פלילי ואזרחי).
עו"ד גולדמן עוסק שנים רבות בעבירות צווארון לבן, ובעל התמחות בחוק איסור הלבנת הון ועבירות כלכליות מורכבות.

כחלק מנושא זה מתמחה בנישה של ייצוג נותני שירותי מטבע, מתווכים פיננסיים, "נותן שירות עסקי" (עו"ד/רו"ח), הימורים באינטרנט, ועדות עיצומים, הליך גילוי מרצון ועוד.

בעל ניסיון בייצוג בתיקי חילוט מורכבים, כולל חילוט זמני, שיחרור תפוסים, ליווי תיקים רחבי היקף המתבצעים במסגרת צח"מ, יאל"כ, יחידת יהלום של רשות המיסים ועוד.

בין היתר, מופיע עו"ד גולדמן בדיונים בכנסת מטעם ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין ומחוז מרכז, בתהליך תיקונו של חוק איסור הלבנת הון (תיקון 7 ואח'), אשר מתוקן בהתאם לדרישות ה- OECD וכן מעורב בכל נושא הליכי החקיקה של הטלת חובות מכוח חוק איסור הלבנת הון על עורכי דין ורואי חשבון כ"נותן שירות עסקי" ובנושא הפיכת עבירות מס לעבירות על חוק איסור הלבנת הון.
.

עו"ד גולדמן טיפל ומטפל הן בתיקי עבירות המס והלבנת ההון הגדולים ביותר במדינת ישראל (מבחינת היקף העבירות), והן במקרים ספציפיים של אנשים נורמטיבים ש"נתקלו" ברשות לאיסור הלבנת הון או ברשות המסים.

בנוסף משמש עו"ד גולדמן , כמרצה בפני פורומים שונים, בנוסף הוא העורך של "מס - פקס" העיתון המקצועי לענייני מסים (www.masfax.co.il) ומפרסם מאמרים וכתבות בתחום עיסוקו.

 

הודעה חדשההודעה חדשההודעה ללא תוכןהודעה ללא תוכן
מהי תקרת סכום המזומן שניתן לקחת במזוודה לחו"ל?
יגאל
25/4/2017 14:45
כמה כסף מזומן מותר לקחת לחוץ לארץ
עו"ד אורי גולדמן
25/4/2017 19:21
העברת דולרים מחשבון בארה״ב לחשבון בארץ
שחר
20/4/2017 21:50
העברת משכורת מארה"ב
עו"ד אורי גולדמן
23/4/2017 14:38
הפקדת מזומן גדולה לחשבון
בוריס
19/4/2017 11:40
הפקדת סכום "גדול" בבנק במזומן
עו"ד אורי גולדמן
19/4/2017 17:29
הכנסת מזומן לארץ על ידי אזרחית זרה
מאיה קליין
18/4/2017 21:15
אזרחית זרה עם כסף מזומן
עו"ד אורי גולדמן
19/4/2017 17:19
הכנסת כסף מזומן מעל 100 אלף לישראל
מאיה קליין
20/4/2017 12:11
האם ילדים קטינים יכולים להכניס 100,000 ש"ח
עו"ד אורי גולדמן
20/4/2017 12:49
העברת כסף במתנה מהורים שגרים בחו"ל
ורד
18/4/2017 10:08
העברת כספים המוחזקים בארה"ב
עו"ד אורי גולדמן
18/4/2017 10:52
נתונים נוספים
ורד
18/4/2017 11:08
אישור מרשות המסים לכספי תושב זר
עו"ד אורי גולדמן
18/4/2017 12:47
החזרת כסף בהעברה בנקאית לאחר פרידה
שליו
18/4/2017 8:42
החזרת כספי מתנה
עו"ד אורי גולדמן
18/4/2017 10:45
הוצאת כסף מזומן והעברתו לאוקראינה
נטלי
9/4/2017 14:41
טיסה לאוקראינה עם מזומן
עו"ד אורי גולדמן
9/4/2017 15:29
מכירת דירה ברוסיה והעברה בנקאית
גלה קרנן
4/4/2017 16:23
העברה בנקאית מרוסיה בגין מכירת דירה
עו"ד אורי גולדמן
4/4/2017 18:47
מכירת דירה
גלה
4/4/2017 19:18
בירוקרטיה בהעברת כספים
עו"ד אורי גולדמן
19/4/2017 17:33
חשד להלבנת הון, אחי העביר עסק וסיבך אותי
חסוי
1/4/2017 15:12
העברת עסק על שם אחר
עו"ד אורי גולדמן
3/4/2017 18:05
הכנסת כסף במשלוח דיפלומטי לאזרח פרטי
חיימי איציק
29/3/2017 23:34
העברת כספים מחו"ל באופן דיפלומטי לאזרח פרטי
עו"ד אורי גולדמן
3/4/2017 17:58
הפקדה גדולה של סכום כסף לבנק
דן הראל
27/3/2017 20:18
שק של כסף מזומן
עו"ד אורי גולדמן
30/3/2017 16:31
העברה כספית לחו"ל עבור נותן שירותים
נועם
23/3/2017 15:32
העברת כספים לרו"ח בחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
27/3/2017 16:44
העברת כספים מארה״ב לישראל
קרין גל
19/3/2017 11:59
העברת כספי קרן מארה"ב
עו"ד אורי גולדמן
22/3/2017 6:01
דיווח לרשויות על הלוואה מתושב זר
בני
14/3/2017 10:27
הלוואה מאדם פרטי לאדם פרטי
עו"ד אורי גולדמן
14/3/2017 15:34
העברת כספים לקנדה ובחזרה לישראל
מיקי
12/3/2017 12:03
העברת כספים לחו"ל וחזרה
עו"ד אורי גולדמן
14/3/2017 15:30