עורכי דין פורום עורכי דין פורום הלבנת הון

פורום הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון הינו אחד החוקים הדרקוניים והנשכניים ביותר שקיימים בעולם והחל משנת 2000 גם בישראל.
החוק קובע שנות מאסר רבות (10!) בגין עבירת הלבנת הון, וכולל סנקציות חמורות ביותר, כגון חילוט, סעדים זמניים ועוד.
בעבר היה מקובל לחשוב, כי החוק נועד להילחם באירגוני הפשיעה, ובפשע המאורגן, אלא שאט אט, בחסות הפסיקה, החל מדרון חלקלק והחוק החל לתפוס ברישתו גם אזרחים מן השורה.

 

מעת לעת מרחיבה המדינה עוד ועוד את עבירות המקור שבבסיס החוק ולאחרונה אף נראה שזהו רק ענין של זמן עד שרשות המיסים תכניס למסגרת החוק את "עבירות המס", כך שתחולת החוק הופכת עם הזמן "לציבורית" וגם אנשים נורמטיביים "רגילים" עלולים למצוא את עצמו מואשמים בעבירות על חוק איסור הלבנת הון.

 

במסגרת פורום הלבנת הון נדון בשאלות האחריות הפלילית, במהלך חקירה, מעצר או חיפוש, ובמסגרת המשפטית של החוק, לרבות בבתי המשפט, מסגרות הענישה, וחשיבות ייצוגו של חשוד / נאשם עוד משלבי החקירה הראשוניים, הליכי החילוט הזמני, והליכי החילוט בסופו של ההליך, אשר הם הליכים מורכבים הדורשים התמחות וטיפול החל בשלבים המוקדמים של ההליך.
 

פורום הלבנת הון

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835


אודות מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן, שותף במשרד גולדמן ושות' המדורג זה מספר שנים בדירוגים מובילים כגון BDI , DUNS100 ובדירוגים נוספים כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחום של צווארון לבן ומיסוי (פלילי ואזרחי).
עו"ד גולדמן עוסק שנים רבות בעבירות צווארון לבן, ובעל התמחות בחוק איסור הלבנת הון ועבירות כלכליות מורכבות.

כחלק מנושא זה מתמחה בנישה של ייצוג נותני שירותי מטבע, מתווכים פיננסיים, "נותן שירות עסקי" (עו"ד/רו"ח), הימורים באינטרנט, ועדות עיצומים, הליך גילוי מרצון ועוד.

בעל ניסיון בייצוג בתיקי חילוט מורכבים, כולל חילוט זמני, שיחרור תפוסים, ליווי תיקים רחבי היקף המתבצעים במסגרת צח"מ, יאל"כ, יחידת יהלום של רשות המיסים ועוד.

בין היתר, מופיע עו"ד גולדמן בדיונים בכנסת מטעם ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין ומחוז מרכז, בתהליך תיקונו של חוק איסור הלבנת הון (תיקון 7 ואח'), אשר מתוקן בהתאם לדרישות ה- OECD וכן מעורב בכל נושא הליכי החקיקה של הטלת חובות מכוח חוק איסור הלבנת הון על עורכי דין ורואי חשבון כ"נותן שירות עסקי" ובנושא הפיכת עבירות מס לעבירות על חוק איסור הלבנת הון.
.

עו"ד גולדמן טיפל ומטפל הן בתיקי עבירות המס והלבנת ההון הגדולים ביותר במדינת ישראל (מבחינת היקף העבירות), והן במקרים ספציפיים של אנשים נורמטיבים ש"נתקלו" ברשות לאיסור הלבנת הון או ברשות המסים.

בנוסף משמש עו"ד גולדמן , כמרצה בפני פורומים שונים, בנוסף הוא העורך של "מס - פקס" העיתון המקצועי לענייני מסים (www.masfax.co.il) ומפרסם מאמרים וכתבות בתחום עיסוקו.

 

הודעה חדשההודעה חדשההודעה ללא תוכןהודעה ללא תוכן
העברה כספית לחו"ל עבור נותן שירותים
נועם
23/3/2017 15:32
העברת כספים מארה״ב לישראל
קרין גל
19/3/2017 11:59
העברת כספי קרן מארה"ב
עו"ד אורי גולדמן
22/3/2017 6:01
דיווח לרשויות על הלוואה מתושב זר
בני
14/3/2017 10:27
הלוואה מאדם פרטי לאדם פרטי
עו"ד אורי גולדמן
14/3/2017 15:34
העברת כספים לקנדה ובחזרה לישראל
מיקי
12/3/2017 12:03
העברת כספים לחו"ל וחזרה
עו"ד אורי גולדמן
14/3/2017 15:30
כספים שהועברו לחשבוני על ידי צד ג
רינה
6/3/2017 22:27
ניתוק הקשר לכספים המקוריים
עו"ד אורי גולדמן
7/3/2017 15:27
מכירת נכס בחו"ל והעברת הכספים לישראל
הדר
5/3/2017 16:10
העברת כספי מכירת דירה בחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
7/3/2017 15:21
דיווח על שימוש משותף בחשבון בנק עם תושב מחו"ל
מוטי
1/3/2017 14:25
אזרח אמריקאית בחשבון משותף
עו"ד אורי גולדמן
2/3/2017 18:44
מט"ח שהועבר משוויץ ממשפחה
שרונה
25/2/2017 7:57
עיכוב העברת כספים משוויץ
עו"ד אורי גולדמן
2/3/2017 18:40
חזרה לארץ והעברת כספים לישראל כתושב חוזר
נדב
19/2/2017 15:25
העברת כספים ממדינות שונות לישראל בעת ביצוע "עליה"
עו"ד אורי גולדמן
19/2/2017 18:28
הפקדת כספי הלוואה ממשפחה בחשבון
ברוך
12/2/2017 20:01
קבלת הלוואה עסקית בחשבון פרטי
עו"ד אורי גולדמן
19/2/2017 18:24
עזרה לחבר - העברת כסף מארה"ב
דני
12/2/2017 7:52
בעיות בהעברת כספים מארה"ב
עו"ד אורי גולדמן
12/2/2017 19:51
הבנק לא מוכן לקבל כסף מהלוואה של משפחה
בן שמואל
8/2/2017 23:55
חוזה הלוואה מבן משפחה
עו"ד אורי גולדמן
12/2/2017 19:45
דיווח וניכוי מס בגין העברה מחשבון בישראל לחשבון בחו"ל
ירדן
7/2/2017 14:55
העברת כספים לחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
12/2/2017 19:31
הגבלת הפקדת מזומן בחשבון בנק הדואר
בנצי מרג'ן
2/2/2017 11:53
צ'קים עסקיים בחשבון פרטי
עו"ד אורי גולדמן
5/2/2017 13:54
העברת משכורת חודשית מארצות הברית לישראל
דליה
1/2/2017 22:51
העברת משכורת מארה"ב
עו"ד אורי גולדמן
5/2/2017 13:46