עורכי דין פורום עורכי דין פורום הלבנת הון

פורום הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון הינו אחד החוקים הדרקוניים והנשכניים ביותר שקיימים בעולם והחל משנת 2000 גם בישראל.
החוק קובע שנות מאסר רבות (10!) בגין עבירת הלבנת הון, וכולל סנקציות חמורות ביותר, כגון חילוט, סעדים זמניים ועוד.
בעבר היה מקובל לחשוב, כי החוק נועד להילחם באירגוני הפשיעה, ובפשע המאורגן, אלא שאט אט, בחסות הפסיקה, החל מדרון חלקלק והחוק החל לתפוס ברישתו גם אזרחים מן השורה.

 

מעת לעת מרחיבה המדינה עוד ועוד את עבירות המקור שבבסיס החוק ולאחרונה אף נראה שזהו רק ענין של זמן עד שרשות המיסים תכניס למסגרת החוק את "עבירות המס", כך שתחולת החוק הופכת עם הזמן "לציבורית" וגם אנשים נורמטיביים "רגילים" עלולים למצוא את עצמו מואשמים בעבירות על חוק איסור הלבנת הון.

 

במסגרת פורום הלבנת הון נדון בשאלות האחריות הפלילית, במהלך חקירה, מעצר או חיפוש, ובמסגרת המשפטית של החוק, לרבות בבתי המשפט, מסגרות הענישה, וחשיבות ייצוגו של חשוד / נאשם עוד משלבי החקירה הראשוניים, הליכי החילוט הזמני, והליכי החילוט בסופו של ההליך, אשר הם הליכים מורכבים הדורשים התמחות וטיפול החל בשלבים המוקדמים של ההליך.
 

פורום הלבנת הון

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835


אודות מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן, שותף במשרד גולדמן ושות' המדורג זה מספר שנים בדירוגים מובילים כגון BDI , DUNS100 ובדירוגים נוספים כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחום של צווארון לבן ומיסוי (פלילי ואזרחי).
עו"ד גולדמן עוסק שנים רבות בעבירות צווארון לבן, ובעל התמחות בחוק איסור הלבנת הון ועבירות כלכליות מורכבות.

כחלק מנושא זה מתמחה בנישה של ייצוג נותני שירותי מטבע, מתווכים פיננסיים, "נותן שירות עסקי" (עו"ד/רו"ח), הימורים באינטרנט, ועדות עיצומים, הליך גילוי מרצון ועוד.

בעל ניסיון בייצוג בתיקי חילוט מורכבים, כולל חילוט זמני, שיחרור תפוסים, ליווי תיקים רחבי היקף המתבצעים במסגרת צח"מ, יאל"כ, יחידת יהלום של רשות המיסים ועוד.

בין היתר, מופיע עו"ד גולדמן בדיונים בכנסת מטעם ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין ומחוז מרכז, בתהליך תיקונו של חוק איסור הלבנת הון (תיקון 7 ואח'), אשר מתוקן בהתאם לדרישות ה- OECD וכן מעורב בכל נושא הליכי החקיקה של הטלת חובות מכוח חוק איסור הלבנת הון על עורכי דין ורואי חשבון כ"נותן שירות עסקי" ובנושא הפיכת עבירות מס לעבירות על חוק איסור הלבנת הון.
.

עו"ד גולדמן טיפל ומטפל הן בתיקי עבירות המס והלבנת ההון הגדולים ביותר במדינת ישראל (מבחינת היקף העבירות), והן במקרים ספציפיים של אנשים נורמטיבים ש"נתקלו" ברשות לאיסור הלבנת הון או ברשות המסים.

בנוסף משמש עו"ד גולדמן , כמרצה בפני פורומים שונים, בנוסף הוא העורך של "מס - פקס" העיתון המקצועי לענייני מסים (www.masfax.co.il) ומפרסם מאמרים וכתבות בתחום עיסוקו.

 

הודעה חדשההודעה חדשההודעה ללא תוכןהודעה ללא תוכן
העברת מט"ח לחו"ל בין אחים
נעמה
10/12/2017 18:05
הפקת הכנסות בחו"ל מהימורים והעברתן לישראל
רון
10/12/2017 13:41
העברת כסף מהסבתא לנכדה באמצעות אבא - האם כדאי בהסכם?
אורי
3/12/2017 15:08
הלבנת הון בעסק העברת מתנות לאירועים
משה
29/11/2017 9:14
האם חוקי להלוות לחבר סכום גדול ללא ריבית?
נעם
25/11/2017 17:30
חובות עורכי דין לבדוק הלבנת הון
אהוד
23/11/2017 15:28
חובות דיווח עורך דין
עו"ד אורי גולדמן
23/11/2017 16:06
העברת 130K מחשבוני לחשבון אחותי בארץ
דפנה
18/11/2017 19:56
תשלום גילוי מרצון
עו"ד אורי גולדמן
23/11/2017 16:03
העברת כסף לארץ אחרי הסכם גילוי מרצון
דפנה
18/11/2017 19:47
העברת כספים אחרי גילוי מרצון
עו"ד אורי גולדמן
23/11/2017 16:01
חסכתי כסף מזומן בבית, איך מוכיחים שלא הולבן?
שחר פימה
13/11/2017 11:52
כסף מזומן בבית
עו"ד אורי גולדמן
23/11/2017 15:53
האם יש כאן הלבנת הון?
רונן שלוש
9/11/2017 22:21
הפקדת משכורת בחשבון אחר
עו"ד אורי גולדמן
13/11/2017 11:45
חילוט לפי חוק איסור הלבנת הון, מהן האפשרויות?
סיגל
5/11/2017 14:07
חילוט זמני לפני הגשת כתב אישום
עו"ד אורי גולדמן
5/11/2017 15:07
האם אני מחויב להעביר את הסכם המכירה?
שלמה
31/10/2017 15:02
העברת הסכם מכר לבנק
עו"ד אורי גולדמן
5/11/2017 14:55
גובה סכום להעברת כסף כמתנה
יעל
28/10/2017 2:15
קבלת כספים במתנה מחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
5/11/2017 15:05
העברת מתנה לבני במקסיקו
גדעון
22/10/2017 18:28
העברת כספים לבן משפחה בחו"ל מקסיקו
עו"ד אורי גולדמן
23/10/2017 18:54
העברת כסף חודשי לאחות בארה"ב
מרלן בן שלמה
21/10/2017 16:39
עזרה קטנה לאחות בחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
22/10/2017 20:30