עורכי דין פורום עורכי דין פורום הלבנת הון

פורום הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון הינו אחד החוקים הדרקוניים והנשכניים ביותר שקיימים בעולם והחל משנת 2000 גם בישראל.
החוק קובע שנות מאסר רבות (10!) בגין עבירת הלבנת הון, וכולל סנקציות חמורות ביותר, כגון חילוט, סעדים זמניים ועוד.
בעבר היה מקובל לחשוב, כי החוק נועד להילחם באירגוני הפשיעה, ובפשע המאורגן, אלא שאט אט, בחסות הפסיקה, החל מדרון חלקלק והחוק החל לתפוס ברישתו גם אזרחים מן השורה.

 

מעת לעת מרחיבה המדינה עוד ועוד את עבירות המקור שבבסיס החוק ולאחרונה אף נראה שזהו רק ענין של זמן עד שרשות המיסים תכניס למסגרת החוק את "עבירות המס", כך שתחולת החוק הופכת עם הזמן "לציבורית" וגם אנשים נורמטיביים "רגילים" עלולים למצוא את עצמו מואשמים בעבירות על חוק איסור הלבנת הון.

 

במסגרת פורום הלבנת הון נדון בשאלות האחריות הפלילית, במהלך חקירה, מעצר או חיפוש, ובמסגרת המשפטית של החוק, לרבות בבתי המשפט, מסגרות הענישה, וחשיבות ייצוגו של חשוד / נאשם עוד משלבי החקירה הראשוניים, הליכי החילוט הזמני, והליכי החילוט בסופו של ההליך, אשר הם הליכים מורכבים הדורשים התמחות וטיפול החל בשלבים המוקדמים של ההליך.
 

פורום הלבנת הון

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835


אודות מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן, שותף במשרד גולדמן ושות' המדורג זה מספר שנים בדירוגים מובילים כגון BDI , DUNS100 ובדירוגים נוספים כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחום של צווארון לבן ומיסוי (פלילי ואזרחי).
עו"ד גולדמן עוסק שנים רבות בעבירות צווארון לבן, ובעל התמחות בחוק איסור הלבנת הון ועבירות כלכליות מורכבות.

כחלק מנושא זה מתמחה בנישה של ייצוג נותני שירותי מטבע, מתווכים פיננסיים, "נותן שירות עסקי" (עו"ד/רו"ח), הימורים באינטרנט, ועדות עיצומים, הליך גילוי מרצון ועוד.

בעל ניסיון בייצוג בתיקי חילוט מורכבים, כולל חילוט זמני, שיחרור תפוסים, ליווי תיקים רחבי היקף המתבצעים במסגרת צח"מ, יאל"כ, יחידת יהלום של רשות המיסים ועוד.

בין היתר, מופיע עו"ד גולדמן בדיונים בכנסת מטעם ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין ומחוז מרכז, בתהליך תיקונו של חוק איסור הלבנת הון (תיקון 7 ואח'), אשר מתוקן בהתאם לדרישות ה- OECD וכן מעורב בכל נושא הליכי החקיקה של הטלת חובות מכוח חוק איסור הלבנת הון על עורכי דין ורואי חשבון כ"נותן שירות עסקי" ובנושא הפיכת עבירות מס לעבירות על חוק איסור הלבנת הון.
.

עו"ד גולדמן טיפל ומטפל הן בתיקי עבירות המס והלבנת ההון הגדולים ביותר במדינת ישראל (מבחינת היקף העבירות), והן במקרים ספציפיים של אנשים נורמטיבים ש"נתקלו" ברשות לאיסור הלבנת הון או ברשות המסים.

בנוסף משמש עו"ד גולדמן , כמרצה בפני פורומים שונים, בנוסף הוא העורך של "מס - פקס" העיתון המקצועי לענייני מסים (www.masfax.co.il) ומפרסם מאמרים וכתבות בתחום עיסוקו.

 

הודעה חדשה הודעה חדשה הודעה ללא תוכן הודעה ללא תוכן
העברת כסף מחשבון בנק בסין לארץ לצורך רכישת דירה
אפרת
19/1/2017 16:00
דיווח או תשלום מס על העברת כסף לבן משפחה
אבנר
15/1/2017 15:23
מתנה כספית לצורך רכישת רכב
עו"ד אורי גולדמן
15/1/2017 15:50
העברת כספים מחו’’ל לבנק הדואר והעברת כספים לבנק רגיל
אנדרי
8/1/2017 21:09
בנק שואל שאלות על מקור הכסף
עו"ד אורי גולדמן
15/1/2017 15:46
גוף גבוהה יותר
אנדרי
16/1/2017 21:47
העברה בנקאית משווייץ לישראל
בן ציון רזניק
6/1/2017 18:56
העברה של כספים מחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
8/1/2017 15:05
העברת כספים מחשבון בנק בחול
לאון
3/1/2017 16:14
העברת כספים מארה"ה לישראל
עו"ד אורי גולדמן
8/1/2017 15:16
העברת כספי זכייה בתחרות בחו"ל לחשבון בישראל
דימיטרי
1/1/2017 14:51
העברת כספי זכיה מחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
8/1/2017 14:53
כניסה לשדה התעופה בישראל עם כסף מזומן
אריק
25/12/2016 14:43
כסף מצרפת
עו"ד אורי גולדמן
25/12/2016 18:38
צו גילוי ועיון במסמכים כללי הדדי
קרן אלהב
19/12/2016 15:40
צו גילוי ועיון
עו"ד אורי גולדמן
21/12/2016 17:08
משיכת כספי עיזבון מחשבון בנק בהולנד
דויד
18/12/2016 14:08
העברת כספי ירושה מהולנד
עו"ד אורי גולדמן
18/12/2016 17:40
חובת דיווח על חשבון בנק החו"ל
שי שקולניק
15/12/2016 14:03
דיווח על הכנסות ריבית
עו"ד אורי גולדמן
18/12/2016 17:28
העברת כסף שהתקבל בירושה לחו"ל
נתנאל
11/12/2016 13:47
העברת כספי ירושה מישראל לחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
11/12/2016 14:14
העברת כספים מחו"ל לרכישת דירה
אילת
6/12/2016 12:44
כספים במתנה מחו"ל לקניית דירה
עו"ד אורי גולדמן
6/12/2016 17:51
העברת כספים מחשבון בנק שוויץ לישראל
עדי
6/12/2016 11:55
העברת כספים כל חודש משוויץ
עו"ד אורי גולדמן
6/12/2016 17:46
הקפאת כספים מחו"ל על ידי הבנק
נועה דור
1/12/2016 17:29
כספים בחשבון מעבר
עו"ד אורי גולדמן
1/12/2016 18:12
דיווח על חשבון זר לרשויות מס הכנסה
שון
29/11/2016 17:21
גילוי מרצון ללא עורך דין
עו"ד אורי גולדמן
1/12/2016 18:03