עורכי דין פורום עורכי דין פורום הלבנת הון

פורום הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון הינו אחד החוקים הדרקוניים והנשכניים ביותר שקיימים בעולם והחל משנת 2000 גם בישראל.
החוק קובע שנות מאסר רבות (10!) בגין עבירת הלבנת הון, וכולל סנקציות חמורות ביותר, כגון חילוט, סעדים זמניים ועוד.
בעבר היה מקובל לחשוב, כי החוק נועד להילחם באירגוני הפשיעה, ובפשע המאורגן, אלא שאט אט, בחסות הפסיקה, החל מדרון חלקלק והחוק החל לתפוס ברישתו גם אזרחים מן השורה.

 

מעת לעת מרחיבה המדינה עוד ועוד את עבירות המקור שבבסיס החוק ולאחרונה אף נראה שזהו רק ענין של זמן עד שרשות המיסים תכניס למסגרת החוק את "עבירות המס", כך שתחולת החוק הופכת עם הזמן "לציבורית" וגם אנשים נורמטיביים "רגילים" עלולים למצוא את עצמו מואשמים בעבירות על חוק איסור הלבנת הון.

 

במסגרת פורום הלבנת הון נדון בשאלות האחריות הפלילית, במהלך חקירה, מעצר או חיפוש, ובמסגרת המשפטית של החוק, לרבות בבתי המשפט, מסגרות הענישה, וחשיבות ייצוגו של חשוד / נאשם עוד משלבי החקירה הראשוניים, הליכי החילוט הזמני, והליכי החילוט בסופו של ההליך, אשר הם הליכים מורכבים הדורשים התמחות וטיפול החל בשלבים המוקדמים של ההליך.
 

פורום הלבנת הון

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835


אודות מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן, שותף במשרד גולדמן ושות' המדורג זה מספר שנים בדירוגים מובילים כגון BDI , DUNS100 ובדירוגים נוספים כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחום של צווארון לבן ומיסוי (פלילי ואזרחי).
עו"ד גולדמן עוסק שנים רבות בעבירות צווארון לבן, ובעל התמחות בחוק איסור הלבנת הון ועבירות כלכליות מורכבות.

כחלק מנושא זה מתמחה בנישה של ייצוג נותני שירותי מטבע, מתווכים פיננסיים, "נותן שירות עסקי" (עו"ד/רו"ח), הימורים באינטרנט, ועדות עיצומים, הליך גילוי מרצון ועוד.

בעל ניסיון בייצוג בתיקי חילוט מורכבים, כולל חילוט זמני, שיחרור תפוסים, ליווי תיקים רחבי היקף המתבצעים במסגרת צח"מ, יאל"כ, יחידת יהלום של רשות המיסים ועוד.

בין היתר, מופיע עו"ד גולדמן בדיונים בכנסת מטעם ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין ומחוז מרכז, בתהליך תיקונו של חוק איסור הלבנת הון (תיקון 7 ואח'), אשר מתוקן בהתאם לדרישות ה- OECD וכן מעורב בכל נושא הליכי החקיקה של הטלת חובות מכוח חוק איסור הלבנת הון על עורכי דין ורואי חשבון כ"נותן שירות עסקי" ובנושא הפיכת עבירות מס לעבירות על חוק איסור הלבנת הון.
.

עו"ד גולדמן טיפל ומטפל הן בתיקי עבירות המס והלבנת ההון הגדולים ביותר במדינת ישראל (מבחינת היקף העבירות), והן במקרים ספציפיים של אנשים נורמטיבים ש"נתקלו" ברשות לאיסור הלבנת הון או ברשות המסים.

בנוסף משמש עו"ד גולדמן , כמרצה בפני פורומים שונים, בנוסף הוא העורך של "מס - פקס" העיתון המקצועי לענייני מסים (www.masfax.co.il) ומפרסם מאמרים וכתבות בתחום עיסוקו.

 

הודעה חדשההודעה חדשההודעה ללא תוכןהודעה ללא תוכן
קניית תלת אופן חשמלי באירופה
שמואל מעיין
27/6/2017 11:47
העברת רווחים מהשקעות בניירות ערך בחו"ל
ינאי
26/6/2017 13:42
רווחים מבורסה בחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
27/6/2017 10:14
הפקדת מזומן שהתקבל בתור משכורת
חגית
21/6/2017 16:22
בנק לא נותן להפקיד מזומן
עו"ד אורי גולדמן
22/6/2017 16:09
ביטקוין והלבנת הון, האם ניתן לסחור במטבע?
עודד
20/6/2017 14:39
מסחר ביטקוין ביטקויין
עו"ד אורי גולדמן
20/6/2017 15:53
כסף בחשבון אצל עורך הדין מתאונת דרכים (פיצויים)
גבי
16/6/2017 12:50
מקבל כספים לחשבון על שם בן משפחה
עו"ד אורי גולדמן
18/6/2017 17:15
כסף בחשבון אצל עורך הדין מתאונת דרכים (פיצויים) גבי 16/6/2017 12:50
גבי
18/6/2017 19:14
העברה של כספים במתנה מחמותי
עו"ד אורי גולדמן
20/6/2017 16:44
הסכום המקסימלי שניתן להכניס לארץ
ענבל פרץ
15/6/2017 18:56
סכום מקסימלי במזומן להכניס לארץ
עו"ד אורי גולדמן
18/6/2017 17:09
העברת כספים לחשבון בנק מאבי
דנה
14/6/2017 18:03
צ'ק מזומן במתנה מאבא
עו"ד אורי גולדמן
18/6/2017 17:19
העברת כספים במתנה מחו"ל מתושב חוץ
שני פיש
14/6/2017 13:05
קבלת כספים מחבר בחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
18/6/2017 17:07
קבלת מתנה מההורים - כסף מחו"ל
דניאל
12/6/2017 10:00
כספים במתנה מההורים
עו"ד אורי גולדמן
15/6/2017 13:16
הפקדות קבועות בבנק הדואר מצד ג'
גיל
7/6/2017 13:44
פעולות בלתי רגילות
עו"ד אורי גולדמן
7/6/2017 15:00
סוגי הכספים
גיל
7/6/2017 15:16
החזר כספי הלוואה
עו"ד אורי גולדמן
7/6/2017 15:39
הבנתי
גיל
7/6/2017 15:42
הסבר מניח את דעת הבנק
עו"ד אורי גולדמן
7/6/2017 20:04
העברת כספים מארה"ב לישראל
אודליה
4/6/2017 22:48
העברת כספי משכורת מארה"ב
עו"ד אורי גולדמן
7/6/2017 13:23
העברת כסף לארה"ב במתנה לבן
מאיר
1/6/2017 19:24
העברת כספים במתנה לבן בארה"ב
עו"ד אורי גולדמן
7/6/2017 13:29
מתן שירות וקבלת שכר מאזרח זר לחשבון הבנק
זהבה
1/6/2017 14:16
עבודה כפרילנסרית עבור חו"ל
עו"ד אורי גולדמן
7/6/2017 12:14
העברת כספים מארנק אלקטרוני
אפיק
27/5/2017 7:39
העברה מארנק אלקטרוני
עו"ד אורי גולדמן
7/6/2017 12:19
קבלת מט"ח מארצות הברית ועיכוב הכסף
יעל
24/5/2017 9:39
מט"ח ב"חשבון מעבר" של בנק
עו"ד אורי גולדמן
7/6/2017 12:09