עורכי דין פורום עורכי דין פורום הלבנת הון

פורום הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון הינו אחד החוקים הדרקוניים והנשכניים ביותר שקיימים בעולם והחל משנת 2000 גם בישראל.
החוק קובע שנות מאסר רבות (10!) בגין עבירת הלבנת הון, וכולל סנקציות חמורות ביותר, כגון חילוט, סעדים זמניים ועוד.
בעבר היה מקובל לחשוב, כי החוק נועד להילחם באירגוני הפשיעה, ובפשע המאורגן, אלא שאט אט, בחסות הפסיקה, החל מדרון חלקלק והחוק החל לתפוס ברישתו גם אזרחים מן השורה.

 

מעת לעת מרחיבה המדינה עוד ועוד את עבירות המקור שבבסיס החוק ולאחרונה אף נראה שזהו רק ענין של זמן עד שרשות המיסים תכניס למסגרת החוק את "עבירות המס", כך שתחולת החוק הופכת עם הזמן "לציבורית" וגם אנשים נורמטיביים "רגילים" עלולים למצוא את עצמו מואשמים בעבירות על חוק איסור הלבנת הון.

 

במסגרת פורום הלבנת הון נדון בשאלות האחריות הפלילית, במהלך חקירה, מעצר או חיפוש, ובמסגרת המשפטית של החוק, לרבות בבתי המשפט, מסגרות הענישה, וחשיבות ייצוגו של חשוד / נאשם עוד משלבי החקירה הראשוניים, הליכי החילוט הזמני, והליכי החילוט בסופו של ההליך, אשר הם הליכים מורכבים הדורשים התמחות וטיפול החל בשלבים המוקדמים של ההליך.
 

פורום הלבנת הון

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835


אודות מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן, שותף במשרד גולדמן ושות' המדורג זה מספר שנים בדירוגים מובילים כגון BDI , DUNS100 ובדירוגים נוספים כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחום של צווארון לבן ומיסוי (פלילי ואזרחי).
עו"ד גולדמן עוסק שנים רבות בעבירות צווארון לבן, ובעל התמחות בחוק איסור הלבנת הון ועבירות כלכליות מורכבות.

כחלק מנושא זה מתמחה בנישה של ייצוג נותני שירותי מטבע, מתווכים פיננסיים, "נותן שירות עסקי" (עו"ד/רו"ח), הימורים באינטרנט, ועדות עיצומים, הליך גילוי מרצון ועוד.

בעל ניסיון בייצוג בתיקי חילוט מורכבים, כולל חילוט זמני, שיחרור תפוסים, ליווי תיקים רחבי היקף המתבצעים במסגרת צח"מ, יאל"כ, יחידת יהלום של רשות המיסים ועוד.

בין היתר, מופיע עו"ד גולדמן בדיונים בכנסת מטעם ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין ומחוז מרכז, בתהליך תיקונו של חוק איסור הלבנת הון (תיקון 7 ואח'), אשר מתוקן בהתאם לדרישות ה- OECD וכן מעורב בכל נושא הליכי החקיקה של הטלת חובות מכוח חוק איסור הלבנת הון על עורכי דין ורואי חשבון כ"נותן שירות עסקי" ובנושא הפיכת עבירות מס לעבירות על חוק איסור הלבנת הון.
.

עו"ד גולדמן טיפל ומטפל הן בתיקי עבירות המס והלבנת ההון הגדולים ביותר במדינת ישראל (מבחינת היקף העבירות), והן במקרים ספציפיים של אנשים נורמטיבים ש"נתקלו" ברשות לאיסור הלבנת הון או ברשות המסים.

בנוסף משמש עו"ד גולדמן , כמרצה בפני פורומים שונים, בנוסף הוא העורך של "מס - פקס" העיתון המקצועי לענייני מסים (www.masfax.co.il) ומפרסם מאמרים וכתבות בתחום עיסוקו.

 

הודעה חדשה הודעה חדשה הודעה ללא תוכן הודעה ללא תוכן
חזרה לארץ והעברת כספים לישראל כתושב חוזר
נדב
19/2/2017 15:25
העברת כספים ממדינות שונות לישראל בעת ביצוע "עליה"
עו"ד אורי גולדמן
19/2/2017 18:28
הפקדת כספי הלוואה ממשפחה בחשבון
ברוך
12/2/2017 20:01
קבלת הלוואה עסקית בחשבון פרטי
עו"ד אורי גולדמן
19/2/2017 18:24
עזרה לחבר - העברת כסף מארה"ב
דני
12/2/2017 7:52
בעיות בהעברת כספים מארה"ב
עו"ד אורי גולדמן
12/2/2017 19:51
הבנק לא מוכן לקבל כסף מהלוואה של משפחה
בן שמואל
8/2/2017 23:55
חוזה הלוואה מבן משפחה
עו"ד אורי גולדמן
12/2/2017 19:45
דיווח וניכוי מס בגין העברה מחשבון בישראל לחשבון בחו"ל
ירדן
7/2/2017 14:55
העברת כספים לחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
12/2/2017 19:31
הגבלת הפקדת מזומן בחשבון בנק הדואר
בנצי מרג'ן
2/2/2017 11:53
צ'קים עסקיים בחשבון פרטי
עו"ד אורי גולדמן
5/2/2017 13:54
העברת משכורת חודשית מארצות הברית לישראל
דליה
1/2/2017 22:51
העברת משכורת מארה"ב
עו"ד אורי גולדמן
5/2/2017 13:46
מס על הלוואה לתושב חוץ
מור
1/2/2017 11:35
מס על ריבית
עו"ד אורי גולדמן
5/2/2017 13:39
דיווח על מתן הלוואה לתושב חוץ
מור
30/1/2017 14:13
הלוואה לתושב חוץ
עו"ד אורי גולדמן
30/1/2017 15:58
טופס נדרש למילוי בעת קבלת סכום דולרי
עמית
27/1/2017 15:38
תושב ארצות הברית רוצה להעביר כספים
עו"ד אורי גולדמן
29/1/2017 15:10
החזקת כסף עבור קרוב משפחה בהליך גירושין
ארז
24/1/2017 14:59
החזקת כספים בנאמנות בהליך גירושין
עו"ד אורי גולדמן
24/1/2017 20:09
העברת כסף מחשבון בנק בסין לארץ לצורך רכישת דירה
אפרת
19/1/2017 16:00
העברת כסף מסין
עו"ד אורי גולדמן
23/1/2017 18:51
דיווח או תשלום מס על העברת כסף לבן משפחה
אבנר
15/1/2017 15:23
מתנה כספית לצורך רכישת רכב
עו"ד אורי גולדמן
15/1/2017 15:50
העברת כספים מחו’’ל לבנק הדואר והעברת כספים לבנק רגיל
אנדרי
8/1/2017 21:09
בנק שואל שאלות על מקור הכסף
עו"ד אורי גולדמן
15/1/2017 15:46
גוף גבוהה יותר
אנדרי
16/1/2017 21:47
העברה בנקאית משווייץ לישראל
בן ציון רזניק
6/1/2017 18:56
העברה של כספים מחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
8/1/2017 15:05