עורכי דין פורום עורכי דין פורום הלבנת הון

פורום הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון הינו אחד החוקים הדרקוניים והנשכניים ביותר שקיימים בעולם והחל משנת 2000 גם בישראל.
החוק קובע שנות מאסר רבות (10!) בגין עבירת הלבנת הון, וכולל סנקציות חמורות ביותר, כגון חילוט, סעדים זמניים ועוד.
בעבר היה מקובל לחשוב, כי החוק נועד להילחם באירגוני הפשיעה, ובפשע המאורגן, אלא שאט אט, בחסות הפסיקה, החל מדרון חלקלק והחוק החל לתפוס ברישתו גם אזרחים מן השורה.

 

מעת לעת מרחיבה המדינה עוד ועוד את עבירות המקור שבבסיס החוק ולאחרונה אף נראה שזהו רק ענין של זמן עד שרשות המיסים תכניס למסגרת החוק את "עבירות המס", כך שתחולת החוק הופכת עם הזמן "לציבורית" וגם אנשים נורמטיביים "רגילים" עלולים למצוא את עצמו מואשמים בעבירות על חוק איסור הלבנת הון.

 

במסגרת פורום הלבנת הון נדון בשאלות האחריות הפלילית, במהלך חקירה, מעצר או חיפוש, ובמסגרת המשפטית של החוק, לרבות בבתי המשפט, מסגרות הענישה, וחשיבות ייצוגו של חשוד / נאשם עוד משלבי החקירה הראשוניים, הליכי החילוט הזמני, והליכי החילוט בסופו של ההליך, אשר הם הליכים מורכבים הדורשים התמחות וטיפול החל בשלבים המוקדמים של ההליך.
 

פורום הלבנת הון

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835


אודות מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן, שותף במשרד גולדמן ושות' המדורג זה מספר שנים בדירוגים מובילים כגון BDI , DUNS100 ובדירוגים נוספים כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחום של צווארון לבן ומיסוי (פלילי ואזרחי).
עו"ד גולדמן עוסק שנים רבות בעבירות צווארון לבן, ובעל התמחות בחוק איסור הלבנת הון ועבירות כלכליות מורכבות.

כחלק מנושא זה מתמחה בנישה של ייצוג נותני שירותי מטבע, מתווכים פיננסיים, "נותן שירות עסקי" (עו"ד/רו"ח), הימורים באינטרנט, ועדות עיצומים, הליך גילוי מרצון ועוד.

בעל ניסיון בייצוג בתיקי חילוט מורכבים, כולל חילוט זמני, שיחרור תפוסים, ליווי תיקים רחבי היקף המתבצעים במסגרת צח"מ, יאל"כ, יחידת יהלום של רשות המיסים ועוד.

בין היתר, מופיע עו"ד גולדמן בדיונים בכנסת מטעם ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין ומחוז מרכז, בתהליך תיקונו של חוק איסור הלבנת הון (תיקון 7 ואח'), אשר מתוקן בהתאם לדרישות ה- OECD וכן מעורב בכל נושא הליכי החקיקה של הטלת חובות מכוח חוק איסור הלבנת הון על עורכי דין ורואי חשבון כ"נותן שירות עסקי" ובנושא הפיכת עבירות מס לעבירות על חוק איסור הלבנת הון.
.

עו"ד גולדמן טיפל ומטפל הן בתיקי עבירות המס והלבנת ההון הגדולים ביותר במדינת ישראל (מבחינת היקף העבירות), והן במקרים ספציפיים של אנשים נורמטיבים ש"נתקלו" ברשות לאיסור הלבנת הון או ברשות המסים.

בנוסף משמש עו"ד גולדמן , כמרצה בפני פורומים שונים, בנוסף הוא העורך של "מס - פקס" העיתון המקצועי לענייני מסים (www.masfax.co.il) ומפרסם מאמרים וכתבות בתחום עיסוקו.

 

הודעה חדשההודעה חדשההודעה ללא תוכןהודעה ללא תוכן
חבר שמכר את הרכב והפקיד את הכסף אצלי
עמית גנון
17/10/2017 20:18
הפקדת מזומנים בישראל על ידי תיירת
גרונדלנד רון
17/10/2017 19:13
העברת כספים מארה"ב לישראל לצורך החזר הלוואה
נטע
14/10/2017 17:32
החזרת הלוואת מארצות הברית
עו"ד אורי גולדמן
15/10/2017 11:09
קבלת כסף במתנה מחו״ל - מחברה קרובה של הוריי
תומר
10/10/2017 9:10
חיוב מס על מתנה
עו"ד אורי גולדמן
15/10/2017 11:02
הגבלת הפקדות בבנק בחשד להלבנת הון
אשר
8/10/2017 13:35
קבלן מפקיד במזומן
עו"ד אורי גולדמן
15/10/2017 10:59
חוזה שבעל פה - מתנה מחבר
מאור
30/9/2017 21:20
כסף מזומן מחבר בחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
1/10/2017 11:25
העברת כספים מארצות הברית לישראל
ורדית
25/9/2017 17:48
העברת כספי ביטוח לאומי ופנסיה מארה"ב
עו"ד אורי גולדמן
26/9/2017 9:50
העברת סכום מזומן מחו"ל לישראל
יורם
24/9/2017 13:57
העברת מזומן מחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
25/9/2017 17:36
העברת כספים מחו"ל לחשבון בארץ בתשלומים
דורי
17/9/2017 12:48
קבלת כספים מקרוב משפחה בחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
17/9/2017 17:07
העברת כסף לחשבוני עבור חבר
דוד
13/9/2017 21:43
כסף לחשבון עבור חבר
עו"ד אורי גולדמן
14/9/2017 9:32
משיכת כספי מכירת דירה במזומן
ריקי
13/9/2017 15:00
בנק שואל שאלות לגבי מקור הכסף
עו"ד אורי גולדמן
13/9/2017 18:13
הם שואלים על ייעוד הכסף ולא על מקורו
ריקי
14/9/2017 9:38
בנק שואל על ייעוד כספים
עו"ד אורי גולדמן
14/9/2017 11:44
קבלת כספים מחו"ל לתושב ישראלי עבור מתן שירותים
אוסי
12/9/2017 16:08
נתינת שירות דרך האינטרנט
עו"ד אורי גולדמן
13/9/2017 18:06
העברת סכום גבוה במתנה מאב לבנו
עודד
7/9/2017 15:41
בנק שואל לגבי כספים שהועברו בעבר
עו"ד אורי גולדמן
11/9/2017 18:54
בירור של הבנק לגבי העברת כסף לישראל
גולדי
3/9/2017 14:45
שאלות הבנק לגבי העברת כספים לחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
3/9/2017 16:22
הלוואה כספית לקרוב משפחה בגרמניה
אורי
27/8/2017 15:39
הלוואה מישראל לקרוב משפחה באירופה
עו"ד אורי גולדמן
27/8/2017 17:19