עורכי דין פורום עורכי דין פורום הלבנת הון

פורום הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון הינו אחד החוקים הדרקוניים והנשכניים ביותר שקיימים בעולם והחל משנת 2000 גם בישראל.
החוק קובע שנות מאסר רבות (10!) בגין עבירת הלבנת הון, וכולל סנקציות חמורות ביותר, כגון חילוט, סעדים זמניים ועוד.
בעבר היה מקובל לחשוב, כי החוק נועד להילחם באירגוני הפשיעה, ובפשע המאורגן, אלא שאט אט, בחסות הפסיקה, החל מדרון חלקלק והחוק החל לתפוס ברישתו גם אזרחים מן השורה.

 

מעת לעת מרחיבה המדינה עוד ועוד את עבירות המקור שבבסיס החוק ולאחרונה אף נראה שזהו רק ענין של זמן עד שרשות המיסים תכניס למסגרת החוק את "עבירות המס", כך שתחולת החוק הופכת עם הזמן "לציבורית" וגם אנשים נורמטיביים "רגילים" עלולים למצוא את עצמו מואשמים בעבירות על חוק איסור הלבנת הון.

 

במסגרת פורום הלבנת הון נדון בשאלות האחריות הפלילית, במהלך חקירה, מעצר או חיפוש, ובמסגרת המשפטית של החוק, לרבות בבתי המשפט, מסגרות הענישה, וחשיבות ייצוגו של חשוד / נאשם עוד משלבי החקירה הראשוניים, הליכי החילוט הזמני, והליכי החילוט בסופו של ההליך, אשר הם הליכים מורכבים הדורשים התמחות וטיפול החל בשלבים המוקדמים של ההליך.
 

פורום הלבנת הון

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835


אודות מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן, שותף במשרד גולדמן ושות' המדורג זה מספר שנים בדירוגים מובילים כגון BDI , DUNS100 ובדירוגים נוספים כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחום של צווארון לבן ומיסוי (פלילי ואזרחי).
עו"ד גולדמן עוסק שנים רבות בעבירות צווארון לבן, ובעל התמחות בחוק איסור הלבנת הון ועבירות כלכליות מורכבות.

כחלק מנושא זה מתמחה בנישה של ייצוג נותני שירותי מטבע, מתווכים פיננסיים, "נותן שירות עסקי" (עו"ד/רו"ח), הימורים באינטרנט, ועדות עיצומים, הליך גילוי מרצון ועוד.

בעל ניסיון בייצוג בתיקי חילוט מורכבים, כולל חילוט זמני, שיחרור תפוסים, ליווי תיקים רחבי היקף המתבצעים במסגרת צח"מ, יאל"כ, יחידת יהלום של רשות המיסים ועוד.

בין היתר, מופיע עו"ד גולדמן בדיונים בכנסת מטעם ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין ומחוז מרכז, בתהליך תיקונו של חוק איסור הלבנת הון (תיקון 7 ואח'), אשר מתוקן בהתאם לדרישות ה- OECD וכן מעורב בכל נושא הליכי החקיקה של הטלת חובות מכוח חוק איסור הלבנת הון על עורכי דין ורואי חשבון כ"נותן שירות עסקי" ובנושא הפיכת עבירות מס לעבירות על חוק איסור הלבנת הון.
.

עו"ד גולדמן טיפל ומטפל הן בתיקי עבירות המס והלבנת ההון הגדולים ביותר במדינת ישראל (מבחינת היקף העבירות), והן במקרים ספציפיים של אנשים נורמטיבים ש"נתקלו" ברשות לאיסור הלבנת הון או ברשות המסים.

בנוסף משמש עו"ד גולדמן , כמרצה בפני פורומים שונים, בנוסף הוא העורך של "מס - פקס" העיתון המקצועי לענייני מסים (www.masfax.co.il) ומפרסם מאמרים וכתבות בתחום עיסוקו.

 

הודעה חדשההודעה חדשההודעה ללא תוכןהודעה ללא תוכן
העברת כסף מחשבון פקדנות בהתאם להסכם
קארן אלנה
15/2/2018 13:09
הכנסת כסף לארץ שנעשה ממכירת מריחואנה באופן חוקי בקליפורניה
רביב זהבי
11/2/2018 0:42
אם אפשר לקבל תשובה גם למקרה שבו אין לי דרכון אמריקאי
רביב זהבי
13/2/2018 11:51
קבלת כספי ירושה מגרמניה לחשבון בארץ
שלמה
5/2/2018 13:12
גילוי מרצון- כסף של קרובת משפחה בגרמניה
עו"ד אורי גולדמן
5/2/2018 14:52
הון עצמי שחסכתי ממשכורות במזומן
שירה
31/1/2018 19:30
הפקדת מזומן בבנק
עו"ד אורי גולדמן
5/2/2018 14:44
מה הכוונה לצד ג'?
שירה
5/2/2018 14:46
הפקדת כספים אצל צד ג'
עו"ד אורי גולדמן
5/2/2018 14:55
העברת כסף לחשבון של בעלי בחו"ל
ליאן
28/1/2018 22:56
העברת כסף קרוב משפחה בחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
29/1/2018 12:40
בעיה עם קבלת כסף מזומן שלא עבר דרך הבנק
נרקיס
28/1/2018 14:52
מקור כסף במזומן
עו"ד אורי גולדמן
28/1/2018 15:17
חיסכון של כספים במזומן
מאיר
24/1/2018 9:14
הפקדת מזומן בבנק
עו"ד אורי גולדמן
24/1/2018 12:13
תודה
מאיר
24/1/2018 12:19
מתנה כספית מקרוב משפחה שלא ידוע מה מקורה
נדב
23/1/2018 14:41
העברת כספים ללא מקור מחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
24/1/2018 12:03
לאישתי דירה בחו"ל שרוצה למכור
גיא
18/1/2018 15:05
מכירת דירה בחו"ל והעברת הכסף
עו"ד אורי גולדמן
22/1/2018 10:41
מתנה כספית שנתית מהורים בחו"ל
ג'ואל קלרי
14/1/2018 21:44
מס על מתנות
עו"ד אורי גולדמן
22/1/2018 10:07
העברת משכורת אם לחשבון בת קטינה לאור עיקול בחשבון
שירה
11/1/2018 5:33
העברת משכורת לחשבון של קרוב בשל הליך פש"ר
עו"ד אורי גולדמן
14/1/2018 17:07
הפקדת מזומן לחשבון בבנק
arik
8/1/2018 16:16
הפקדת מזומן בבנק יחד עם צד ג'
עו"ד אורי גולדמן
14/1/2018 14:38
מתנה כספית מחו"ל, איך אני אמור להתנהל?
איגור
8/1/2018 14:01
מתנה מקרוב משפחה דירה בחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
14/1/2018 12:33
הפקדת מזומן בין אחים
תומר
4/1/2018 13:40
הפקדת מזומן בין אחים
עו"ד אורי גולדמן
7/1/2018 10:56
אי דיווח על הכנסות וכסף בחו"ל
מיטל
2/1/2018 15:34
מגורים בחו"ל וחזרה לארץ
עו"ד אורי גולדמן
7/1/2018 10:51