עורכי דין פורום עורכי דין פורום הלבנת הון

פורום הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון הינו אחד החוקים הדרקוניים והנשכניים ביותר שקיימים בעולם והחל משנת 2000 גם בישראל.
החוק קובע שנות מאסר רבות (10!) בגין עבירת הלבנת הון, וכולל סנקציות חמורות ביותר, כגון חילוט, סעדים זמניים ועוד.
בעבר היה מקובל לחשוב, כי החוק נועד להילחם באירגוני הפשיעה, ובפשע המאורגן, אלא שאט אט, בחסות הפסיקה, החל מדרון חלקלק והחוק החל לתפוס ברישתו גם אזרחים מן השורה.

 

מעת לעת מרחיבה המדינה עוד ועוד את עבירות המקור שבבסיס החוק ולאחרונה אף נראה שזהו רק ענין של זמן עד שרשות המיסים תכניס למסגרת החוק את "עבירות המס", כך שתחולת החוק הופכת עם הזמן "לציבורית" וגם אנשים נורמטיביים "רגילים" עלולים למצוא את עצמו מואשמים בעבירות על חוק איסור הלבנת הון.

 

במסגרת פורום הלבנת הון נדון בשאלות האחריות הפלילית, במהלך חקירה, מעצר או חיפוש, ובמסגרת המשפטית של החוק, לרבות בבתי המשפט, מסגרות הענישה, וחשיבות ייצוגו של חשוד / נאשם עוד משלבי החקירה הראשוניים, הליכי החילוט הזמני, והליכי החילוט בסופו של ההליך, אשר הם הליכים מורכבים הדורשים התמחות וטיפול החל בשלבים המוקדמים של ההליך.
 

עו"ד אורי גולדמן

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835


אודות מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן, שותף במשרד גולדמן ושות' המדורג זה מספר שנים בדירוגים מובילים כגון BDI , DUNS100 ובדירוגים נוספים כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחום של צווארון לבן ומיסוי (פלילי ואזרחי).
עו"ד גולדמן עוסק שנים רבות בעבירות צווארון לבן, ובעל התמחות בחוק איסור הלבנת הון ועבירות כלכליות מורכבות.

כחלק מנושא זה מתמחה בנישה של ייצוג נותני שירותי מטבע, מתווכים פיננסיים, "נותן שירות עסקי" (עו"ד/רו"ח), הימורים באינטרנט, ועדות עיצומים, הליך גילוי מרצון ועוד.

בעל ניסיון בייצוג בתיקי חילוט מורכבים, כולל חילוט זמני, שיחרור תפוסים, ליווי תיקים רחבי היקף המתבצעים במסגרת צח"מ, יאל"כ, יחידת יהלום של רשות המיסים ועוד.

בין היתר, מופיע עו"ד גולדמן בדיונים בכנסת מטעם ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין ומחוז מרכז, בתהליך תיקונו של חוק איסור הלבנת הון (תיקון 7 ואח'), אשר מתוקן בהתאם לדרישות ה- OECD וכן מעורב בכל נושא הליכי החקיקה של הטלת חובות מכוח חוק איסור הלבנת הון על עורכי דין ורואי חשבון כ"נותן שירות עסקי" ובנושא הפיכת עבירות מס לעבירות על חוק איסור הלבנת הון.
.

עו"ד גולדמן טיפל ומטפל הן בתיקי עבירות המס והלבנת ההון הגדולים ביותר במדינת ישראל (מבחינת היקף העבירות), והן במקרים ספציפיים של אנשים נורמטיבים ש"נתקלו" ברשות לאיסור הלבנת הון או ברשות המסים.

בנוסף משמש עו"ד גולדמן , כמרצה בפני פורומים שונים, בנוסף הוא העורך של "מס - פקס" העיתון המקצועי לענייני מסים (www.masfax.co.il) ומפרסם מאמרים וכתבות בתחום עיסוקו.

 

הודעה חדשההודעה חדשההודעה ללא תוכןהודעה ללא תוכן
הגבלת שימוש במזומן לתושב זר
אורון
17/2/2019 13:31
פיצול שכר שהועבר לפייפאל והעברתו לחשבון
מורן
12/2/2019 14:04
משיכה מפייפאל
עו"ד אורי גולדמן
12/2/2019 19:22


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

הקפאת חשבונות על ידי היחידה הארצית
כנרת
7/2/2019 14:20
הקפאת חשבונות במהלך חקירה
עו"ד אורי גולדמן
10/2/2019 5:34


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

רכישת עסק ודיווח למס הכנסה
שמעון
2/2/2019 11:07
רכישת עסק- חוק המזומן
עו"ד אורי גולדמן
3/2/2019 19:10


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

תפיסה זמנית של רכוש למרות חזקת החפות
רון
31/1/2019 14:26
בקשה לשחרור תפוס
עו"ד אורי גולדמן
3/2/2019 19:08


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

העברת מזומן לישראל על ידי תושב חוץ
רמי
27/1/2019 13:44
העברת מזומן מחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
3/2/2019 19:03


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

הקפאת חשבונות ורכוש, מה ניתן לעשות?
זהבית
21/1/2019 12:20
חילוט זמני
עו"ד אורי גולדמן
21/1/2019 13:04


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

תשלום במזומן מעל 11,000 ש"ח על אירוע
עוזי
14/1/2019 8:19
תשלום במזומן לבעל אולם אירועים
עו"ד אורי גולדמן
20/1/2019 18:36


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

חילוט לפי חוק איסור הלבנת הון
אסף
10/1/2019 14:24
חילוט זמני איסור הלבנת הון
עו"ד אורי גולדמן
20/1/2019 18:46


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

האם חשבון השקעות בארה"ב מדווח אוטומטית לישראל?
Eli
5/1/2019 14:51
פניית מס הכנסה על סכום קטן בחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
20/1/2019 18:39


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

המחאה לפקודתי מקרוב משפחה
ניבר
31/12/2018 16:36
מתנה בשיק מקרוב משפחה
עו"ד אורי גולדמן
20/1/2019 19:09


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

חוק המזומנים החדש - הפקדה לחשבון עסקי
שירלי
31/12/2018 12:02
חוק המזומן- הפקדה לחשבון העסק
עו"ד אורי גולדמן
31/12/2018 12:55


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

החלפת סכום גבוה במזומן שטרות ישנים בחדשים
מיה
29/12/2018 10:49
החלפת שטרות
עו"ד אורי גולדמן
31/12/2018 12:52


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

חוק המזומן - הגבלת הסכום ביחס לזמן
משה
27/12/2018 13:54
חוק צמצום המזומן- פרק זמן
עו"ד אורי גולדמן
31/12/2018 12:50


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

ביטול הסבת המחאות לפי החוק להגבלת המזומן
דקל
23/12/2018 14:42
שיקים לפי חוק צמצום שימוש במזומן
עו"ד אורי גולדמן
20/1/2019 19:15


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר