עורכי דין פורום עורכי דין פורום הלבנת הון

פורום הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון הינו אחד החוקים הדרקוניים והנשכניים ביותר שקיימים בעולם והחל משנת 2000 גם בישראל.
החוק קובע שנות מאסר רבות (10!) בגין עבירת הלבנת הון, וכולל סנקציות חמורות ביותר, כגון חילוט, סעדים זמניים ועוד.
בעבר היה מקובל לחשוב, כי החוק נועד להילחם באירגוני הפשיעה, ובפשע המאורגן, אלא שאט אט, בחסות הפסיקה, החל מדרון חלקלק והחוק החל לתפוס ברישתו גם אזרחים מן השורה.

 

מעת לעת מרחיבה המדינה עוד ועוד את עבירות המקור שבבסיס החוק ולאחרונה אף נראה שזהו רק ענין של זמן עד שרשות המיסים תכניס למסגרת החוק את "עבירות המס", כך שתחולת החוק הופכת עם הזמן "לציבורית" וגם אנשים נורמטיביים "רגילים" עלולים למצוא את עצמו מואשמים בעבירות על חוק איסור הלבנת הון.

 

במסגרת פורום הלבנת הון נדון בשאלות האחריות הפלילית, במהלך חקירה, מעצר או חיפוש, ובמסגרת המשפטית של החוק, לרבות בבתי המשפט, מסגרות הענישה, וחשיבות ייצוגו של חשוד / נאשם עוד משלבי החקירה הראשוניים, הליכי החילוט הזמני, והליכי החילוט בסופו של ההליך, אשר הם הליכים מורכבים הדורשים התמחות וטיפול החל בשלבים המוקדמים של ההליך.
 

פורום הלבנת הון

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835


אודות מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן, שותף במשרד גולדמן ושות' המדורג זה מספר שנים בדירוגים מובילים כגון BDI , DUNS100 ובדירוגים נוספים כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחום של צווארון לבן ומיסוי (פלילי ואזרחי).
עו"ד גולדמן עוסק שנים רבות בעבירות צווארון לבן, ובעל התמחות בחוק איסור הלבנת הון ועבירות כלכליות מורכבות.

כחלק מנושא זה מתמחה בנישה של ייצוג נותני שירותי מטבע, מתווכים פיננסיים, "נותן שירות עסקי" (עו"ד/רו"ח), הימורים באינטרנט, ועדות עיצומים, הליך גילוי מרצון ועוד.

בעל ניסיון בייצוג בתיקי חילוט מורכבים, כולל חילוט זמני, שיחרור תפוסים, ליווי תיקים רחבי היקף המתבצעים במסגרת צח"מ, יאל"כ, יחידת יהלום של רשות המיסים ועוד.

בין היתר, מופיע עו"ד גולדמן בדיונים בכנסת מטעם ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין ומחוז מרכז, בתהליך תיקונו של חוק איסור הלבנת הון (תיקון 7 ואח'), אשר מתוקן בהתאם לדרישות ה- OECD וכן מעורב בכל נושא הליכי החקיקה של הטלת חובות מכוח חוק איסור הלבנת הון על עורכי דין ורואי חשבון כ"נותן שירות עסקי" ובנושא הפיכת עבירות מס לעבירות על חוק איסור הלבנת הון.
.

עו"ד גולדמן טיפל ומטפל הן בתיקי עבירות המס והלבנת ההון הגדולים ביותר במדינת ישראל (מבחינת היקף העבירות), והן במקרים ספציפיים של אנשים נורמטיבים ש"נתקלו" ברשות לאיסור הלבנת הון או ברשות המסים.

בנוסף משמש עו"ד גולדמן , כמרצה בפני פורומים שונים, בנוסף הוא העורך של "מס - פקס" העיתון המקצועי לענייני מסים (www.masfax.co.il) ומפרסם מאמרים וכתבות בתחום עיסוקו.

 

הודעה חדשההודעה חדשההודעה ללא תוכןהודעה ללא תוכן
חתונה עם עולה חדשה בעלת זכויות
אלי
20/7/2018 12:49
יש לי שאלה בנושא עבירת מס ברכישת מגרש עתידי
סנדי
15/7/2018 14:29
הפקדה בבנק של סכום גדול
רובי
15/7/2018 14:13
העברת שכר מסין לחשבון בישראל
נועה
10/7/2018 15:30
העברת משכורת מסין
עו"ד אורי גולדמן
10/7/2018 15:46
העברת כספים לארץ משוויץ - עולה חדש
Tomer
6/7/2018 10:22
עולה חדש העברת כספים משוויץ
עו"ד אורי גולדמן
10/7/2018 10:16
קבלת כסף ממקסיקו מהאב של הבנות
ריקי
2/7/2018 18:36
קבלת כספים ממקסיקו
עו"ד אורי גולדמן
3/7/2018 20:54
זכייה במשפט ומיסוי הזכייה
יניב כהן
2/7/2018 8:16
זכיה בבוררות
עו"ד אורי גולדמן
3/7/2018 21:11
העברה באמצעות פייפאל למדינה אחרת
עדי
28/6/2018 14:07
העברה בפייפאל לחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
3/7/2018 20:59
הפקדת כסף ירושה במזומן
מירה
23/6/2018 18:48
קבלת מזומן בירושה
עו"ד אורי גולדמן
26/6/2018 16:23
הפקדת 50,000 שקלים במזומן לחשבון
לין
22/6/2018 8:43
הפקדת מזומן לבנק
עו"ד אורי גולדמן
26/6/2018 13:27
עזרה מאח לקניית דירה
אלי
20/6/2018 13:52
מתנה מקרוב משפחה בחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
26/6/2018 13:03
כמה אפשר למשוך מהבנק מכה אחת?
דוד
17/6/2018 11:35
משיכת מזומן מהבנק שנתקבלו כפיצויים
עו"ד אורי גולדמן
17/6/2018 12:19
בהמשך לשאלתי.
דוד
17/6/2018 12:45
קרובת משפחה בנק הדואר
עו"ד אורי גולדמן
17/6/2018 12:58
משיכת סכום מזומן מחשבון בנק
עדי
12/6/2018 20:09
משיכת מזומן מחשבון תושב חוץ
עו"ד אורי גולדמן
17/6/2018 12:31
העברת סכום גדול לארץ
שגיא
12/6/2018 6:02
העברת סכום גדול לארץ
עו"ד אורי גולדמן
17/6/2018 12:50
העברת כספים מחשבון בארצות הברית לחשבון בגרמניה
אווה
10/6/2018 13:45
חשבון בנק עתיק בגרמניה
עו"ד אורי גולדמן
17/6/2018 12:42