עורכי דין פורום עורכי דין פורום הלבנת הון

פורום הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון הינו אחד החוקים הדרקוניים והנשכניים ביותר שקיימים בעולם והחל משנת 2000 גם בישראל.
החוק קובע שנות מאסר רבות (10!) בגין עבירת הלבנת הון, וכולל סנקציות חמורות ביותר, כגון חילוט, סעדים זמניים ועוד.
בעבר היה מקובל לחשוב, כי החוק נועד להילחם באירגוני הפשיעה, ובפשע המאורגן, אלא שאט אט, בחסות הפסיקה, החל מדרון חלקלק והחוק החל לתפוס ברישתו גם אזרחים מן השורה.

 

מעת לעת מרחיבה המדינה עוד ועוד את עבירות המקור שבבסיס החוק ולאחרונה אף נראה שזהו רק ענין של זמן עד שרשות המיסים תכניס למסגרת החוק את "עבירות המס", כך שתחולת החוק הופכת עם הזמן "לציבורית" וגם אנשים נורמטיביים "רגילים" עלולים למצוא את עצמו מואשמים בעבירות על חוק איסור הלבנת הון.

 

במסגרת פורום הלבנת הון נדון בשאלות האחריות הפלילית, במהלך חקירה, מעצר או חיפוש, ובמסגרת המשפטית של החוק, לרבות בבתי המשפט, מסגרות הענישה, וחשיבות ייצוגו של חשוד / נאשם עוד משלבי החקירה הראשוניים, הליכי החילוט הזמני, והליכי החילוט בסופו של ההליך, אשר הם הליכים מורכבים הדורשים התמחות וטיפול החל בשלבים המוקדמים של ההליך.
 

עו"ד אורי גולדמן

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835


אודות מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן, שותף במשרד גולדמן ושות' המדורג זה מספר שנים בדירוגים מובילים כגון BDI , DUNS100 ובדירוגים נוספים כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחום של צווארון לבן ומיסוי (פלילי ואזרחי).
עו"ד גולדמן עוסק שנים רבות בעבירות צווארון לבן, ובעל התמחות בחוק איסור הלבנת הון ועבירות כלכליות מורכבות.

כחלק מנושא זה מתמחה בנישה של ייצוג נותני שירותי מטבע, מתווכים פיננסיים, "נותן שירות עסקי" (עו"ד/רו"ח), הימורים באינטרנט, ועדות עיצומים, הליך גילוי מרצון ועוד.

בעל ניסיון בייצוג בתיקי חילוט מורכבים, כולל חילוט זמני, שיחרור תפוסים, ליווי תיקים רחבי היקף המתבצעים במסגרת צח"מ, יאל"כ, יחידת יהלום של רשות המיסים ועוד.

בין היתר, מופיע עו"ד גולדמן בדיונים בכנסת מטעם ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין ומחוז מרכז, בתהליך תיקונו של חוק איסור הלבנת הון (תיקון 7 ואח'), אשר מתוקן בהתאם לדרישות ה- OECD וכן מעורב בכל נושא הליכי החקיקה של הטלת חובות מכוח חוק איסור הלבנת הון על עורכי דין ורואי חשבון כ"נותן שירות עסקי" ובנושא הפיכת עבירות מס לעבירות על חוק איסור הלבנת הון.
.

עו"ד גולדמן טיפל ומטפל הן בתיקי עבירות המס והלבנת ההון הגדולים ביותר במדינת ישראל (מבחינת היקף העבירות), והן במקרים ספציפיים של אנשים נורמטיבים ש"נתקלו" ברשות לאיסור הלבנת הון או ברשות המסים.

בנוסף משמש עו"ד גולדמן , כמרצה בפני פורומים שונים, בנוסף הוא העורך של "מס - פקס" העיתון המקצועי לענייני מסים (www.masfax.co.il) ומפרסם מאמרים וכתבות בתחום עיסוקו.

 

הודעה חדשההודעה חדשההודעה ללא תוכןהודעה ללא תוכן
ערבות מחשבון נאמנות על שם חברי ועד הבית
יעקב ארוש
16/6/2019 11:24
401K - איל להעביר את הכסף לישראל
דון
12/6/2019 14:23
כמה מזומן אפשר להעביר פיזית לארץ?
סימה
12/6/2019 13:29
הכנסת מזומנים לישראל דרך נתב"ג
אסף
7/6/2019 17:21
הגדרת אדם במעבר הגבול
עו"ד אורי גולדמן
10/6/2019 16:49


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

שאלת המשך...
אסף
11/6/2019 15:09


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

בנק חושד בפעילות בחשבון שלי
אדם
3/6/2019 20:01
מנהל בנק מתנהל בצורה אישית נגד בעל החשבון
עו"ד אורי גולדמן
10/6/2019 16:52


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

כמה זמן מותר לגורם אמצעי להחזיק את הכסף?
מנחם
3/6/2019 9:33
הקפאת כספים פייפאל
עו"ד אורי גולדמן
3/6/2019 10:33


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

חשבון פייפאל בהצהרת הון
דורית
30/5/2019 14:22
הצהרת הון הכנסות פייפאל
עו"ד אורי גולדמן
30/5/2019 18:54


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

הלבנת הון חכירה לדורות
מריה
26/5/2019 5:02
עורך דין מטעה
עו"ד אורי גולדמן
30/5/2019 18:46


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

דיווח של בעל החשבון להעברה חריגה
א. כ.
21/5/2019 13:22
העברת כסף בין פרטיים
עו"ד אורי גולדמן
23/5/2019 19:42


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

החזר כספי על מתנה
יפה
20/5/2019 14:35
החזרת מתנה כספית
עו"ד אורי גולדמן
23/5/2019 19:33


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

הלוואה כספית מחו"ל בין חברים
מתי
16/5/2019 13:24
העברת כספי הלוואה מחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
23/5/2019 19:39


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

קבלת כסף מחו"ל והעברתו לגורם נוסף בחו"ל
אדוה
11/5/2019 22:43
העברות בין חשבונות חו"ל וישראל
עו"ד אורי גולדמן
15/5/2019 6:08


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

העברת כספים מחו"ל לחשבון בנק
אביבה
5/5/2019 10:11
העברת כספים מחשבון בחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
6/5/2019 6:14


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

הקפאת רכוש על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון
עומרי
29/4/2019 14:17
חילוט זמני הקפאת רכוש וחשבונות בנק של עסק
עו"ד אורי גולדמן
2/5/2019 11:50


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

העברת תמורת דירת שותפים לחשבון אחד
רוני נהרדעא
17/4/2019 22:05
מכירת דירה על ידי 3 אחים והכנסת כסף לחשבון אחד
עו"ד אורי גולדמן
28/4/2019 19:23


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר