עורכי דין פורום עורכי דין פורום הלבנת הון
עכשיו בפורומים
ביטול קורס של ייעוץ משכנתאות ותיווך
מוניב אסעד | לפני 1 ימים, 8 שעות, 17 דקות
מאמרים בתחום
פסקי דין בתחום

פורום הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון הינו אחד החוקים הדרקוניים והנשכניים ביותר שקיימים בעולם והחל משנת 2000 גם בישראל.
החוק קובע שנות מאסר רבות (10!) בגין עבירת הלבנת הון, וכולל סנקציות חמורות ביותר, כגון חילוט, סעדים זמניים ועוד.
בעבר היה מקובל לחשוב, כי החוק נועד להילחם באירגוני הפשיעה, ובפשע המאורגן, אלא שאט אט, בחסות הפסיקה, החל מדרון חלקלק והחוק החל לתפוס ברישתו גם אזרחים מן השורה.

 

מעת לעת מרחיבה המדינה עוד ועוד את עבירות המקור שבבסיס החוק ולאחרונה אף נראה שזהו רק ענין של זמן עד שרשות המיסים תכניס למסגרת החוק את "עבירות המס", כך שתחולת החוק הופכת עם הזמן "לציבורית" וגם אנשים נורמטיביים "רגילים" עלולים למצוא את עצמו מואשמים בעבירות על חוק איסור הלבנת הון.

 

במסגרת פורום הלבנת הון נדון בשאלות האחריות הפלילית, במהלך חקירה, מעצר או חיפוש, ובמסגרת המשפטית של החוק, לרבות בבתי המשפט, מסגרות הענישה, וחשיבות ייצוגו של חשוד / נאשם עוד משלבי החקירה הראשוניים, הליכי החילוט הזמני, והליכי החילוט בסופו של ההליך, אשר הם הליכים מורכבים הדורשים התמחות וטיפול החל בשלבים המוקדמים של ההליך.
 

עו"ד אורי גולדמן

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835


אודות מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן, שותף במשרד גולדמן ושות' המדורג זה מספר שנים בדירוגים מובילים כגון BDI , DUNS100 ובדירוגים נוספים כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחום של צווארון לבן ומיסוי (פלילי ואזרחי).
עו"ד גולדמן עוסק שנים רבות בעבירות צווארון לבן, ובעל התמחות בחוק איסור הלבנת הון ועבירות כלכליות מורכבות.

כחלק מנושא זה מתמחה בנישה של ייצוג נותני שירותי מטבע, מתווכים פיננסיים, "נותן שירות עסקי" (עו"ד/רו"ח), הימורים באינטרנט, ועדות עיצומים, הליך גילוי מרצון ועוד.

בעל ניסיון בייצוג בתיקי חילוט מורכבים, כולל חילוט זמני, שיחרור תפוסים, ליווי תיקים רחבי היקף המתבצעים במסגרת צח"מ, יאל"כ, יחידת יהלום של רשות המיסים ועוד.

בין היתר, מופיע עו"ד גולדמן בדיונים בכנסת מטעם ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין ומחוז מרכז, בתהליך תיקונו של חוק איסור הלבנת הון (תיקון 7 ואח'), אשר מתוקן בהתאם לדרישות ה- OECD וכן מעורב בכל נושא הליכי החקיקה של הטלת חובות מכוח חוק איסור הלבנת הון על עורכי דין ורואי חשבון כ"נותן שירות עסקי" ובנושא הפיכת עבירות מס לעבירות על חוק איסור הלבנת הון.
.

עו"ד גולדמן טיפל ומטפל הן בתיקי עבירות המס והלבנת ההון הגדולים ביותר במדינת ישראל (מבחינת היקף העבירות), והן במקרים ספציפיים של אנשים נורמטיבים ש"נתקלו" ברשות לאיסור הלבנת הון או ברשות המסים.

בנוסף משמש עו"ד גולדמן , כמרצה בפני פורומים שונים, בנוסף הוא העורך של "מס - פקס" העיתון המקצועי לענייני מסים (www.masfax.co.il) ומפרסם מאמרים וכתבות בתחום עיסוקו.

 

הודעה חדשההודעה חדשההודעה ללא תוכןהודעה ללא תוכן
העברת תמורת דירת שותפים לחשבון אחד
רוני נהרדעא
17/4/2019 22:05
הלוואה מחברה דרך האינטרנט
ארזי כהן קרולינה
16/4/2019 5:59
מתנה מקרובי משפחה בחו"ל שהגיעו לארץ
איציק כהן
14/4/2019 11:41
העברת כספי ירושה משוויץ לארץ
אלון
8/4/2019 22:13
העברת כספים תמורת שיק
עליזה
8/4/2019 15:05
איך אוכל למשוך את הכספים?
לירן תהליא
6/4/2019 4:41
העברת כספים דרך חשבון מעוקל
עו"ד אורי גולדמן
7/4/2019 17:37


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

הפקדת מזומן בבנק הלבנת הון
רונית
1/4/2019 14:08
העברה במט"ח לחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
7/4/2019 17:32


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

חילוט רכוש זמני, איך מקבלים את הרכוש בחזרה?
אפרים
28/3/2019 13:49
חילוט רכוש הלבנת הון
עו"ד אורי גולדמן
28/3/2019 17:24


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

חוק המזומן ומתנות מחתונה בחו"ל
הדרה
24/3/2019 13:09
הפקדת כספים במזומן אחרי חתונה / אירוע
עו"ד אורי גולדמן
7/4/2019 17:28


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

מכירת דירה ומשיכת הכסף במזומן
מאיר
19/3/2019 13:22
זימון לבירור מול הבנק
עו"ד אורי גולדמן
19/3/2019 13:29


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

העברת כספים לחו"ל מהחשבון בארץ
גיא
28/2/2019 19:20
העברת כספים חשבון בישראל לחשבון בחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
18/3/2019 20:18


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

העברת כספים לחו"ל לצורך קניית נכס
יוסי
26/2/2019 8:45
העברת כסף לקניית נכס בחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
18/3/2019 20:15


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

אי דיווח על הכנסות שנה שלמה
שלומי
26/2/2019 8:04
אי דיווח על הכנסה
עו"ד אורי גולדמן
18/3/2019 20:10


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

החזר הלוואה מחו"ל לחשבון בנק בארץ
מיקי
25/2/2019 11:34
החזר הלוואה מחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
18/3/2019 20:05


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

הצהרה על מקור כסף מזומן
יוסי
24/2/2019 14:32
הצהרה על מקור כסף מזומן מחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
18/3/2019 20:38


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר