עורכי דין פורום עורכי דין פורום הלבנת הון

פורום הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון הינו אחד החוקים הדרקוניים והנשכניים ביותר שקיימים בעולם והחל משנת 2000 גם בישראל.
החוק קובע שנות מאסר רבות (10!) בגין עבירת הלבנת הון, וכולל סנקציות חמורות ביותר, כגון חילוט, סעדים זמניים ועוד.
בעבר היה מקובל לחשוב, כי החוק נועד להילחם באירגוני הפשיעה, ובפשע המאורגן, אלא שאט אט, בחסות הפסיקה, החל מדרון חלקלק והחוק החל לתפוס ברישתו גם אזרחים מן השורה.

 

מעת לעת מרחיבה המדינה עוד ועוד את עבירות המקור שבבסיס החוק ולאחרונה אף נראה שזהו רק ענין של זמן עד שרשות המיסים תכניס למסגרת החוק את "עבירות המס", כך שתחולת החוק הופכת עם הזמן "לציבורית" וגם אנשים נורמטיביים "רגילים" עלולים למצוא את עצמו מואשמים בעבירות על חוק איסור הלבנת הון.

 

במסגרת פורום הלבנת הון נדון בשאלות האחריות הפלילית, במהלך חקירה, מעצר או חיפוש, ובמסגרת המשפטית של החוק, לרבות בבתי המשפט, מסגרות הענישה, וחשיבות ייצוגו של חשוד / נאשם עוד משלבי החקירה הראשוניים, הליכי החילוט הזמני, והליכי החילוט בסופו של ההליך, אשר הם הליכים מורכבים הדורשים התמחות וטיפול החל בשלבים המוקדמים של ההליך.
 

פורום הלבנת הון

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835


אודות מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן, שותף במשרד גולדמן ושות' המדורג זה מספר שנים בדירוגים מובילים כגון BDI , DUNS100 ובדירוגים נוספים כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחום של צווארון לבן ומיסוי (פלילי ואזרחי).
עו"ד גולדמן עוסק שנים רבות בעבירות צווארון לבן, ובעל התמחות בחוק איסור הלבנת הון ועבירות כלכליות מורכבות.

כחלק מנושא זה מתמחה בנישה של ייצוג נותני שירותי מטבע, מתווכים פיננסיים, "נותן שירות עסקי" (עו"ד/רו"ח), הימורים באינטרנט, ועדות עיצומים, הליך גילוי מרצון ועוד.

בעל ניסיון בייצוג בתיקי חילוט מורכבים, כולל חילוט זמני, שיחרור תפוסים, ליווי תיקים רחבי היקף המתבצעים במסגרת צח"מ, יאל"כ, יחידת יהלום של רשות המיסים ועוד.

בין היתר, מופיע עו"ד גולדמן בדיונים בכנסת מטעם ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין ומחוז מרכז, בתהליך תיקונו של חוק איסור הלבנת הון (תיקון 7 ואח'), אשר מתוקן בהתאם לדרישות ה- OECD וכן מעורב בכל נושא הליכי החקיקה של הטלת חובות מכוח חוק איסור הלבנת הון על עורכי דין ורואי חשבון כ"נותן שירות עסקי" ובנושא הפיכת עבירות מס לעבירות על חוק איסור הלבנת הון.
.

עו"ד גולדמן טיפל ומטפל הן בתיקי עבירות המס והלבנת ההון הגדולים ביותר במדינת ישראל (מבחינת היקף העבירות), והן במקרים ספציפיים של אנשים נורמטיבים ש"נתקלו" ברשות לאיסור הלבנת הון או ברשות המסים.

בנוסף משמש עו"ד גולדמן , כמרצה בפני פורומים שונים, בנוסף הוא העורך של "מס - פקס" העיתון המקצועי לענייני מסים (www.masfax.co.il) ומפרסם מאמרים וכתבות בתחום עיסוקו.

 

הודעה חדשההודעה חדשההודעה ללא תוכןהודעה ללא תוכן
הכנסת כסף לארץ למטרת השקעה
ליבי
17/4/2018 21:25
כניסת כסף על ידי תייר לישראל
עו"ד אורי גולדמן
18/4/2018 11:46
הצהרה על קבלת מתנה בהצהרת הון
דינה
16/4/2018 8:36
מתנה בהצהרת הון
עו"ד אורי גולדמן
16/4/2018 15:06
עד איזה סכום ניתן להעביר ללא תשלום המס?
עינת
16/4/2018 8:35
העברת כספים לחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
16/4/2018 15:25
לחיות בארה"ב ולהמשיך לעבוד ולקבל משכורת בישראל
ענת
15/4/2018 22:27
ניתוק תושבות והמשך עבודה מהארץ
עו"ד אורי גולדמן
16/4/2018 15:27
העברת כסף מחו"ל לארץ, לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון?
בועז
8/4/2018 13:41
העברת כספים מאיטליה לישראל
עו"ד אורי גולדמן
16/4/2018 15:39
האם חובה לדווח על הכנסות בסכום נמוך מריבית בחו"ל?
ענבל
1/4/2018 13:22
דיווח על הכנסה זניחה מרבית בחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
1/4/2018 13:28
עבודה בחו"ל והצהרה על כספים
רומי
25/3/2018 22:21
עובדת בחו"ל ורוצה להעביר הכספים לישראל
עו"ד אורי גולדמן
27/3/2018 18:45
העברת כסף מארצות הברית לישראל
יורם
25/3/2018 14:10
העברת כספים מחו"ל לישראל
עו"ד אורי גולדמן
27/3/2018 17:57
כסף מתנה מדוד מבוגר בחו"ל
ויטאל
22/3/2018 15:11
קבלת כספים במתנה מקרוב משפחה בחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
27/3/2018 18:11
קבלת כסף מאתר אינטרנט בחו"ל - חובת דיווח
לנה
22/3/2018 11:33
דיווח על כספים מאתר אינטרנט
עו"ד אורי גולדמן
27/3/2018 18:00
כסף מחבר בחו"ל שנכנס לארץ
וילי
18/3/2018 10:01
בנק מחו"ל מבקש תצהיר מבימ"ש
עו"ד אורי גולדמן
18/3/2018 11:14
שבוע בבית משפט על כסף שנכנס מחו"ל לארץ
וילי
17/3/2018 19:59
בנק מבקש הוכחת מען הכספים
עו"ד אורי גולדמן
18/3/2018 9:35
קבלת הלוואה מהבן שלי שגר בחו"ל
אילן
14/3/2018 17:26
הלוואה מקרוב משפחה בחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
14/3/2018 21:14
כספי ירושה מפולין שלא ידוע מקורם
איילון
11/3/2018 13:25
גילוי מרצון כספי ירושה פולין
עו"ד אורי גולדמן
11/3/2018 14:09
בירור לגבי מקור כספים בחשבון הבנק
שקד
6/3/2018 14:47
חשבון מעבר - בירור מקור הכסף
עו"ד אורי גולדמן
11/3/2018 14:22