עורכי דין פורום עורכי דין פורום הלבנת הון

פורום הלבנת הון

חוק איסור הלבנת הון הינו אחד החוקים הדרקוניים והנשכניים ביותר שקיימים בעולם והחל משנת 2000 גם בישראל.
החוק קובע שנות מאסר רבות (10!) בגין עבירת הלבנת הון, וכולל סנקציות חמורות ביותר, כגון חילוט, סעדים זמניים ועוד.
בעבר היה מקובל לחשוב, כי החוק נועד להילחם באירגוני הפשיעה, ובפשע המאורגן, אלא שאט אט, בחסות הפסיקה, החל מדרון חלקלק והחוק החל לתפוס ברישתו גם אזרחים מן השורה.

 

מעת לעת מרחיבה המדינה עוד ועוד את עבירות המקור שבבסיס החוק ולאחרונה אף נראה שזהו רק ענין של זמן עד שרשות המיסים תכניס למסגרת החוק את "עבירות המס", כך שתחולת החוק הופכת עם הזמן "לציבורית" וגם אנשים נורמטיביים "רגילים" עלולים למצוא את עצמו מואשמים בעבירות על חוק איסור הלבנת הון.

 

במסגרת פורום הלבנת הון נדון בשאלות האחריות הפלילית, במהלך חקירה, מעצר או חיפוש, ובמסגרת המשפטית של החוק, לרבות בבתי המשפט, מסגרות הענישה, וחשיבות ייצוגו של חשוד / נאשם עוד משלבי החקירה הראשוניים, הליכי החילוט הזמני, והליכי החילוט בסופו של ההליך, אשר הם הליכים מורכבים הדורשים התמחות וטיפול החל בשלבים המוקדמים של ההליך.
 

פורום הלבנת הון

עו"ד אורי גולדמן

053-9428835


אודות מנהל/ת הפורום:

עו"ד אורי גולדמן, שותף במשרד גולדמן ושות' המדורג זה מספר שנים בדירוגים מובילים כגון BDI , DUNS100 ובדירוגים נוספים כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחום של צווארון לבן ומיסוי (פלילי ואזרחי).
עו"ד גולדמן עוסק שנים רבות בעבירות צווארון לבן, ובעל התמחות בחוק איסור הלבנת הון ועבירות כלכליות מורכבות.

כחלק מנושא זה מתמחה בנישה של ייצוג נותני שירותי מטבע, מתווכים פיננסיים, "נותן שירות עסקי" (עו"ד/רו"ח), הימורים באינטרנט, ועדות עיצומים, הליך גילוי מרצון ועוד.

בעל ניסיון בייצוג בתיקי חילוט מורכבים, כולל חילוט זמני, שיחרור תפוסים, ליווי תיקים רחבי היקף המתבצעים במסגרת צח"מ, יאל"כ, יחידת יהלום של רשות המיסים ועוד.

בין היתר, מופיע עו"ד גולדמן בדיונים בכנסת מטעם ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין ומחוז מרכז, בתהליך תיקונו של חוק איסור הלבנת הון (תיקון 7 ואח'), אשר מתוקן בהתאם לדרישות ה- OECD וכן מעורב בכל נושא הליכי החקיקה של הטלת חובות מכוח חוק איסור הלבנת הון על עורכי דין ורואי חשבון כ"נותן שירות עסקי" ובנושא הפיכת עבירות מס לעבירות על חוק איסור הלבנת הון.
.

עו"ד גולדמן טיפל ומטפל הן בתיקי עבירות המס והלבנת ההון הגדולים ביותר במדינת ישראל (מבחינת היקף העבירות), והן במקרים ספציפיים של אנשים נורמטיבים ש"נתקלו" ברשות לאיסור הלבנת הון או ברשות המסים.

בנוסף משמש עו"ד גולדמן , כמרצה בפני פורומים שונים, בנוסף הוא העורך של "מס - פקס" העיתון המקצועי לענייני מסים (www.masfax.co.il) ומפרסם מאמרים וכתבות בתחום עיסוקו.

 

הודעה חדשההודעה חדשההודעה ללא תוכןהודעה ללא תוכן
מתנה כספית בדולרים וחובת דיווח
טובה
14/10/2018 13:58
הבנק דורש מסמכים על כספי מתנה
עו"ד אורי גולדמן
16/10/2018 12:19
הפקדה מזומן בבנק בסכום גבוה
אייל
9/10/2018 13:29
צמצום שימוש במזומן
עו"ד אורי גולדמן
16/10/2018 12:10
הכנסת כספי מתנה מרוסיה
אורן
2/10/2018 21:26
כספים במתנה
עו"ד אורי גולדמן
16/10/2018 12:07
דיווח על רווחי הון
חסוי
2/10/2018 13:43
דיווח על ריווח הון
עו"ד אורי גולדמן
2/10/2018 14:20
הפקדת שכר עבודה שניתן במזומן בבנק
נינט
25/9/2018 13:20
הפקדת מזומן בבנק ללא אסמכתאות
עו"ד אורי גולדמן
2/10/2018 14:10
רווחים מהשקעה במניות בחו"ל והעברתם
אורי
12/9/2018 15:14
דיווח על תיקי ניירות ערך
עו"ד אורי גולדמן
13/9/2018 17:27
העברת כסף במתנה מחשבון השקעות בחו"ל
נועם
2/9/2018 13:35
העברת כספים במתנה מחשבון השקעות
עו"ד אורי גולדמן
2/9/2018 19:28
חשבון השקעות בחו"ל - הוספת בעלות ומסים
אריאל
28/8/2018 17:56
צירוף לחשבון השקעות מחייב דיווח
עו"ד אורי גולדמן
2/9/2018 19:35
מתנה כספית מחברה טובה באנגליה
ארנון
26/8/2018 14:22
מתנה כספית מחברה בחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
28/8/2018 1:56
מתנה כספית מחברה בחו"ל
עו"ד אורי גולדמן
28/8/2018 1:56
חשבון בארץ לתושב חו"ל
צבי
22/8/2018 2:04
פתיחת חשבון בנק לתושב חוץ
עו"ד אורי גולדמן
28/8/2018 1:49
פתיחת חשבון בנק לתושב חוץ
עו"ד אורי גולדמן
28/8/2018 1:49
האם ניתן להעביר לישראל 60 אלף דולר במזומן באופן חוקי?
גמזו
19/8/2018 13:47
הבאת כספים במזומן
עו"ד אורי גולדמן
19/8/2018 14:17
אתרי הימורי ספורט עם חשבון ישראלי
דרור
19/8/2018 13:31
הימורי ספורט חוקיים
עו"ד אורי גולדמן
19/8/2018 14:11
האם צריך לדווח על פתיחת חשבון בנק זר?
אסתר
12/8/2018 14:35
דיווח על חשבון בנק
עו"ד אורי גולדמן
19/8/2018 14:06
קבלת תשלום במט"ח לחשבון הבנק
פרץ
5/8/2018 12:58
העברת כספים מאושרים
עו"ד אורי גולדמן
19/8/2018 14:13
קניית דירה על ידי תושב חוץ
גמזו נחמן
1/8/2018 10:55
העברת כסף לקניית דירה בישראל
עו"ד אורי גולדמן
1/8/2018 13:58