עורכי דין פורום עורכי דין פורום הלבנת הון מכירת דירה ומשיכת הכסף במזומן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן
053-9428835


מכירת דירה ומשיכת הכסף במזומן

מאיר19/3/2019 13:22
קיבלתי זימון בגין חשד להלבנת הון - לפני שנה מכרתי את הדירה שלי ומאז אני מושך סכומים של כמה אלפים במזומן. בפעם השלישית שמשכתי קיבלתי את הזימון לחקירה. אני מדגיש שהעסקה למכירת הדירה דווחה כחוק ושילמתי מיסים אז אני לא מבין - עשיתי משהו לא בסדר?
זימון לבירור מול הבנקעו"ד אורי גולדמן 19/3/2019 13:29
כנראה אתה מתכוון לכך שקיבלת זימון מהבנק שלך לבירור על משיכת הכספים. לא, לא עשית שום דבר שאינו בסדר, אדם יכול לעשות עם כספו הלגיטימי כרצונו. כדאי לך להתייעץ עם איש מקצוע בטרם ה "בירור" בשביל שהוא לא יחשוף אותך לסיכונים מיותרים, כגון חוק המזומן, שימוש בכספים וכיוב'. הבנק מוגבל לגבי שאלות שהוא יכול לשאול אותך . בהצלחה.


שאלו את מנהל/ת הפורום: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין  053-9428835
עוד שאלות שנשאלו בנושא הלבנת הון:
החזר כספי על מתנה יפה20/5/2019 14:35

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר