העברת כספים מחו"ל לאחר גילוי מרצון

בשבועות הקרובים נחתום הסכם מול רשות המיסים במסגרת גילוי מרצון על חשבון ני"ע מניבים בחו"ל. לצורך תשלום השומה עליה הוסכם נצטרך להעביר לארץ כסף מאותו חשבון לגביו ערכנו את ההסכם. אציין שהן החשבון בחו"ל והן החשבון בארץ אליו צריך להעביר את הכספים - שניהם בבעלות אותו אדם. להבנתי, הבנק בארץ עלול להערים קשיים עד כדי סירוב לקבל את ההעברה לחשבון. שאלותי: 1. האם לבנק מותר לדחות את העברת הכסף למרות שמקור הכסף דווח לרשויות והכסף עצמו מיועד לשמש עבור תשלום השומה והאם הצגת ההסכם החתום מול רשות המיסים לבנק די בה כדי לחייבו לאשר את העברת הכסף לחשבון בארץ? 2. האם אפשר להעביר כסף מחו"ל ישירות לרשויות המס ובכך לעקוף את הבנק? 3. האם ישנן פעולות כלשהן שאנו יכולים לעשות מבעוד מועד (המצאת מסמכים וכיוב') ואשר יזרזו / ייעלו את הטיפול בהעברה לכשנזדקק לה? תודה

כעקרון הבנק עלול לסרב...אולם רוב הבנקים אינם מערימים קשיים במקרה המתואר על ידך, אם הנושא מטופל נכון.

שאלו את מנהל/ת הפורום:

קובי צרפתי, עו"ד ורו"ח

053-9368607

המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר