שלום, אני קניתי ביטקוין ומכרתי אותו תמורת דולרים.שלחתי את הכספים על סך 1000$ לחשבון בישראלי בבנק מזרחי והבנק מבקש לדעת מניין הכספים ולראות אסמכתא. האם יכולה להיות בעיה? הבנק יכול לחסום את העברת הכספים בגלל שמקור הכסף הוא מביטקויין? תודה
לפי מיטב ידיעתי בנק מזרחי לא חוסם העברת כספים מביטקוין אם מקור הכסף ידוע ומוכח, במיוחד כאשר מדובר בסכום קטן יחסית
שאלו את מנהל/ת הפורום:
קובי צרפתי, עו"ד ורו"ח
053-9368607
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
.png)
לפני הכל, חשוב להבין כי הבנקים בישראל ממלאים תפקיד חשוב במערכת הפיננסית במסגרת המאבק העולמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור. כפועל יוצא, מחוייבים הבנקים במקרים בהם מתעורר חשד להלבנת הון לברר פרטים נוספים...
המשך תשובה