יש לי קיוסק יותר מ-20 שנה, עסק שעבר במשפחה. העסק חשוב לי מאוד וברצוני לדעת האם אני חשוף לעבירה מסוימת: שני צעירים שלא מלקוחותיי הקבועים ביקשו ממני בשלוש פעמים שונות לשמור עבורם משהו קטן (חבילה לא מסומנת, לא בדקתי מעולם מה יש בפנים) עד שמישהו בתיאור כך וכך יגיע לאסוף אותה. ניחושי שזה לא חוקי אך לא ביררתי. מה הסיכויים שאני בסכנה?
לא ברור לי האם השאלה שלך אמור להיות בפורום הזה, בכל מקרה לגבי הערכת סיכונים- במקום להעריך משהו שלא ניתן להעריך (אלא אם אתה רב או סטטיסטיקאי) - תחזיר ללקוחות את החבילות.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
שלום, בשל חוק הפטק"א FATCA, והחובות שהוא מטיל על הבנקים , הבנקים מאד לחוצים ומבקשים לחתום על טפסים רבים - כל ה W למיניהם. מוצע לך להתייעץ עם רו"ח מקומי על דרישת מילויים, אך הבנקים לא נוהגים לוותר על ה...
המשך תשובה