הגבלה מצד הבנק על הפקדת משכורת של הבעל לחשבון בת הזוג

עו"ד אורי גולדמן
מנהל/ת הפורום: עו"ד אורי גולדמן  
חייגו אליי 053-9428835
חזרה לפורום



עכשיו בפורום
עוד שאלות ותשובות שנענו
דיווח של בעל החשבון להעברה חריגה
פורום הלבנת הוןעו"ד אורי גולדמן
עו"ד אורי גולדמן

1. העברה כשלעצמה אינה מחייבת דיווח, מה שקובע את חובת הדיווח הוא סיבת ההעברה. למשל הלוואה מחייבת דיווח. הבנקים (מעביר ונעבר) בדר"כ מבררים את סיבת ההעברה . 2. כן, במסגרת הבירורים שיעשו הבנקים משני הצ...

המשך תשובה
למעלה