אני וחברים מארגנים מכירה של רהיטי יד שניה אצלנו במושב. רציתי לדעת האם זה עבירה על החוק אם אני מוכר רהיטים שהיו שלי ובבעלותי ומרוויח מזה כסף?
זו לא "הלבנת הון", אם כבר זו "השחרת הון" כי הרי אינך מתכוון לדווח על המכירה הזו לאף אחד. בכל מקרה אם זה לא משהו שמגיע לכדי עסק של מכירת רהיטים (המבחנים של "עסק" הם מורכבים) אז זה נשאר בגדר "פרטי" ואז לא קמה חובת דיווח. תלוי בכמות, במחירים וכו' . יש מקרים שבהם צריך לדווח על הכל לרשות המסים, אפילו כ "עסקת אקראי". בלי קשר, לא בטוח שהבנק יסכים שתכניס אליו את הכספים שקיבלת במזומן
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
בעיקרון לבנק יש סמכות לברר בירורים שונים הכוללים את בירור מקור הכספים, את "נתיב הכסף" וכיוב`. הדיווחים במעברי הגבול אכן מספקים את ההסבר על נתיב הכסף, אך לאו דווקא על מקורו. לכאורה זה חוקי, אך אם תתע...
המשך תשובה