שלום, אני מתגורר בארצות הברית במהלך 15 השנים האחרונות וכעת החלטתי לשוב לגור בישראל. בחשבון הבנק העסקי שלי הצטברו כספים מהשקעות בתחומים שונים במהלך השנים. האם כאשר ארצה להעביר את הכספים מחו"ל לישראל אצטרך לתת דין וחשבון בדבר מקור הכספים כדי להימנע מחשד להלבנת הון?
בהנחה והינך עולה לישראל לראשונה, הרי שבנסיבות מסויימות קיימים לך פטורים של דיווח מול רשות המסים, לתקופה של מספר שנים.
אלא שללא קשר לרשות המסים, בשל רגולציה נוספת שחלה על הבנקים, כגון חוק איסור הלבנת הון, הם עשויים לבקש אישורים שונים על מקור הכספים המועברים אליו. לשאלתך- ה"דין וחשבון" אכן עובר לבנקים, אך יתכן ובשלהחובות החלים על הבנקים הבנק יעביר את המידע הלאה.
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
הטיפול בחילוט כספים, לבטח במישור הבינלאומי דורש מיומנות וניסיון. ניתן לנסות להגיע להסדרים שונים על שיחרור מול היחידה החוקרת, אם לא מגיעים להסדרים, יש לפנות לבית המשפט על מנת לשחרר את הכספים. כחלק מהשי...
המשך תשובה