שלום, אנחנו בונים בית ויש מספר רב של קבלנים (שלד, אלומיניום, אינסטלציה וכו'). עד היום ביצענו כ-20 העברות בסכום של למעלה מחצי מhליון ש"ח ופתאום הבנק מתקשר ומתנה את ההעברה הבאה בהמצאת חוזה. לשאלתי למה ענו חוק איסור הלבנת הון, שאלתי איזה סעיף בחוק, לא ידעו לומר. האם בקשתם חוקית?
בנק שרואה פעילות חריגה בחשבון מחוייב לברר לגביה, ככל הנראה אחד הבירורים הוא בירור של "נתיב הכסף". על מנת לבחון את נתיב הכסף הוא מבקקש ממך את החוזים, לכאורה שאלה לגיטימית, ניתן לבקש מהבנק להציג להם את החשבוניות במקום, אולי יסכימו לקבל במקום
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
תצטרך לעשות את ההליך בצורה מסודרת ותוך כדי תיאום עם כל הגורמים ובחינת כל החשיפות כולל מיסוי , איסור הלבנת הון, בנקים וכיוב` ...
המשך תשובה