הי, בעל חברה שיש לגביה חשדות שבוצעו בה עבירות של הלבנת הון. יש חשבון בנק עסקי של החברה אך גם חשבון בנק פרטי של המחזיק בחברה. האם המשטרה יכולה להקפיא את חשבון הבנק הפרטי שלו אם תמצא העברות בין חשבון הבנק העסקי לזה הפרטי?...
המשטרה יכולה להקפיא חשבונות בתנאי שהם קשורים לחשדות להלבנת הון וזאת כל עוד הסכומים מגיעים ל"שווי" העבירות הנחשדות. ניתן לשחרר את ההקפאות בפניה לבית משפט השלום במקרים המתאימים באמצעות עו"ד הבקיא בתחום
שאלו את מנהל/ת הפורום:
גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
053-9428835
המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
על פי חוק העונשין אסור להשתתף בהימורים. אתרי הימוריים חוקיים בחו"ל סגורים (או יותר נכון אמורים להיות סגורים) ל IP ישראלי. בשל האמור בפתיח- משיכה מאתרים אלה גורמת לבעיות עם הכספים מול הבנקים ולכאורה ...
המשך תשובה