.jpg)
חשמונאים 90 , תל אביב (אזור המרכז)
עוסק במיסים (אזרחי ופלילי), ובעבירות צווארון לבן עם התמקצעות בהלבנת הון, דורגו כאחד המשרדים המובילים הישראל בדירוג BDI בקטגוריות מיסים וצווארון לבן
גולדמן ושות' – משרד עורכי דין נמנה עם המשרדים המובילים בישראל בתחום המיסוי (אזרחי ופלילי), עבירות צווארון לבן ועבירות כלכליות, איסור הלבנת הון ועוד.
משרד עורכי דין גולדמן ושות', מנוהל על ידי עורך הדין יעקב גולדמן ועורך הדין אורי גולדמן, בעלי ניסיון רב שנים בתחומי מיסוי, עבירות כלכליות ואיסור הלבנת הון.
עו"ר אורי גולדמן משמש כיו"ר (משותף) ועדת איסור הלבנת הון ועבירות כלכליות בלשכת עורכי הדין וכן משמש כיו"ר (משותף) בועדת מיסוי פלילי ויו"ר (משותף) בועדת היגוי לנותני שירות עסקי.
המשרד מנוסה ב"פירוק" של "מגה תיקים" בתחום הכלכלי, לרבות כתבי אישום באיסור הלבנת הון ועבירות מס תוך טיפול בפן האזרחי במקביל לפלילי (יתרון אדיר ללקוח).
המשרד מנוסה בהליכי חילוט, חילוט זמני, תפיסות כספים, הקפאת חשבונות, נותני שירותים פיננסים, מידע מודיעיני, תכנוני מס, טיפול אזרחי-פלילי מקביל, עיסוק בקריפטו ובמטבעות קריפטוגרפים וירטואלים, NFT ומכשירים פיננסיים מורכבים וכיוב'.
בין עורכי הדין במשרד עובדי רשויות ופרקליטויות מיסים לשעבר. למשרד יחסי עבודה פוריים, מקצועיים וארוכי שנים עם רשויות המס השונות, עם הממונה על שוק ההון, עם הרשות לאיסור הלבנת הון, מחלקות ציות בבנקים ובגופי סליקה ועוד.
המשרד מאמין ודוגל במציאת פתרונות פרקטיים ולא בניהול מאבקים ומלחמות סתמיים, למעט במקרים בהם במסגרת הייצוג, מתבקש ייצוג בערכאות ומיצוי מירב המהלכים.
שפות: עברית
דיני מיסים
הלבנת הוןעבירות כלכליותעבירות מסצווארון לבןהמידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר
תותח ! תודה רבה רבה. פתר לי שאלה בפורום ב- 5 דקות שעו"ד ביקש עליה 10,000$ ולא הצליח למצוא פיתרון כבר חצי שנה. ושוב תודה
.jpg)
מאת: גולדמן ושות` - משרד עורכי דין
שלום אני מעוניין לעשות משיכה גדולה של מזומן מחשבון הבנק שלי. יש לי חשבון סטנדרטי לגמרי. מהו הסכום שזה ייחשב חוקי ולא יעלה שאלות מהבנק? רוצה למשוך כמה עשרות אלפי שקלים בעקבות החשש מהרחבת הלחימה.
משיכת מזומן בגלל מלחמה
בעיקרון מותר לאדם למשוך כל סכום מכספו ללא מגבלה. אלא שהבנק לעתין מבקש לעשות בירור מול לקוח כשיש משיכה בסכומים חריגים. מה הכוונה חריגים? בהתאם לאיפיון הלקוח בבנק ולכן אין תשובה חד משמעית על גובה הסכום משום שהוא נתון שמשתנה. בכל מקרה- אם הבנק מברר ומקבל תשובות שמספקות אותו- הוא לא אמור לעשות בעיה במשיכה .
שלום רב עו״ד גולדמן. ראשית, קראתי תשובות רבות שלך כאן בפורום והתרשמתי מהידע שהינך מפגין. לשאלתי - אני מקבל סכום של 8000 ש״ח במזומן מאבי כל חודש ומפקיד אותו לבנק. עד כה, בבנק הנוכחי שלי לא הייתה כל בעיה. פתחתי לאחרונה חשבון בבנק מסוים וכאשר נרשמתי באפליקציה הודעתי שהנני מתכוון להעביר סכום של 8,000 ש״ח כל חודש. כשהגעתי לסניף לחתום על מסמכים הפקידה אמרה שסכום זה הוא גדול מאוד, ועשויות להיות בעיות עם הפקדתו בעתיד, למרות שזה בדיוק מה שרשמתי כאשר נרשמתי לבנק. שוחחתי גם עם קצין הציות ומובן שהוא אמר לי אותו דבר - למרות שבתור קצין ציות הגיוני שהוא יגיד לי ״אל תפקיד מזומן״. 1) האם באמת הפקדה של 8,000 ש״ח בחודש יכולה להיחשב כחריגה? יש סיכוי שזה יקפוץ במערכות הבנק? 2) אם כן, האם הצהרה מאבי אמורה לפתור את הבעיה? 3) במידה והבנק איננו מתרצה מהסברי, האם הוא יכול להחרים את כספי? או שמא רק לעצור את ההפקדות ולתת לי אפשרות להעביר את כספי לבנק אחר? 4) האם על הבנק יש מחויבות להודיע לי בעת פתיחת החשבון שאסור לי לבצע הפקדות כאלו? לפי מה שאני מבין אינני עובר על חוק הלבנת הון ולכן אני לא מצליח להבין מה חטאי כאשר אני מפקיד סכום שכזה.
הפקדת כספי מזומן במתנה מקרוב משפחה
תודה. 8000 ש"ח לחודש הינם סכום מכובד, אך הבנק רשאי לשאול שאלות גם על הפקדות קטנות יותר של מזומן. הבנק יכול לברר איתך בירורים שונים לגבי מקור הכסף ולקבל אסמכתאות מספקות (לא ברור אם הצהרה מאביך מספיקה כאסמכתא, יתכן והבנק ירצה להבין את מקור ונתיב הכסף). במקרים חריגים הבנק עשוי להקפיא את החשבון עד לבירור ובמקרים קיצוניים יותר- לסגור אותו. הבנק אינו רשאי "להחרים" את כספך, אלא רק הרשויות יכולות. הבנק לא מחוייב להודיע לך על כך מהתחלה, שכן "אפיון לקוח" משתנה במעמד חיי החשבון.
