עו"ד אורי גולדמן, שותף במשרד גולדמן ושות' המדורג זה מספר שנים בדירוגים מובילים כגון BDI ,DUNS100 ובדירוגים נוספים כאחד המשרדים המובילים בישראל בתחום של צווארון לבן ומיסוי (פלילי ואזרחי).
עו"ד גולדמן עוסק שנים רבות בעבירות צווארון לבן, ובעל התמחות בחוק איסור הלבנת הון ועבירות כלכליות מורכבות.
כחלק מנושא זה מתמחה בנישה של ייצוג נותני שירותי מטבע, מתווכים פיננסיים, "נותן שירות עסקי" (עו"ד/רו"ח), הימורים באינטרנט, ועדות עיצומים, הליך גילוי מרצון ועוד.
בעל ניסיון בייצוג בתיקי חילוט מורכבים, כולל חילוט זמני, שיחרור תפוסים, ליווי תיקים רחבי היקף המתבצעים במסגרת צח"מ, יאל"כ, יחידת יהלום של רשות המיסים ועוד.
בין היתר, מופיע עו"ד גולדמן בדיונים בכנסת מטעם ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין ומחוז מרכז, בתהליך תיקונו של חוק איסור הלבנת הון (תיקון 7 ואח'), אשר מתוקן בהתאם לדרישות ה-OECD וכן מעורב בכל נושא הליכי החקיקה של הטלת חובות מכוח חוק איסור הלבנת הון על עורכי דין ורואי חשבון כ"נותן שירות עסקי" ובנושא הפיכת עבירות מס לעבירות על חוק איסור הלבנת הון.
עו"ד גולדמן טיפל ומטפל הן בתיקי עבירות המס והלבנת ההון הגדולים ביותר במדינת ישראל (מבחינת היקף העבירות), והן במקרים ספציפיים של אנשים נורמטיבים ש"נתקלו" ברשות לאיסור הלבנת הון או ברשות המסים.
בנוסף משמש עו"ד גולדמן, כמרצה בפני פורומים שונים, בנוסף הוא העורך של "מס - פקס" העיתון המקצועי לענייני מסים (masfax) ומפרסם מאמרים וכתבות בתחום עיסוקו.
סגרתי את החשבון שלי בבנק ואני רוצה לפתוח חשבון בבנק אחר.
הבנק שסגרתי אצלו את החשבון הביא לי צ׳ק בנקאי על שמי בסך של 263,000 ש״ח שאני יכול ללכת ולהפקיד אותו בבנק אחר וזה הכספים שלי.
צריך להיות איזה שהיא בעיה בנוגע להלבנת הון?
מה הפרוצדורה בנוגע לפתיחת חשבון והפקדת הצ׳ק?
נניח למשל שאם סתם סגרת את החשבון כי בא לך ונניח שהכסף "שכב" בבנק מספיק זמן והחשבון החדש נפתח בדיוק על אותה זהות, אז לא אמורה להיות לבנק החדש בעיה מיוחדת לקבל את הצ'ק לחשבונך החדש.
ככל שאתה מתרחק מהנחה זו, מצבך פחות "פרוצדוראלי" (כמו שתיארת אותו) ויותר מהותי, עד כדי שעשויים להיות לך קשיים בהפקדתו...